Administratorul unei firme din Alba Iulia, acuzat de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este de peste 2,4 milioane lei

În activitatea din anul 2008 a unei firme ce livra cereale, înregistrate în Alba Iulia, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au identificat operaţiuni de evaziune fiscală prin care nu au fost înregistrate în contabilitate tranzacţii în valoare de 6.484.037 lei. Prejudiciul adus statului prin aceste activităţi a fost stabilit la suma de 2.490.040 lei, din care 1.313.867 lei reprezintă TVA, iar 1.176.181 lei reprezintă impozit pe profit.

Poliţiştii au finalizat cercetările în ceea ce priveşte activitatea infracţională a administratorului firmei, D.C., acesta urmând să fie trimis în judecată pentru evaziune fiscală. În dosarul penal se menţionează că, în perioada ianuarie – octombrie 2008, acesta a emis mai multe facturi fiscale pentru societăţile către care livra cereale, însă nu a înregistrat în contabilitate decât parţial sumele primite.

Este vorba de suma de 6.602.212 lei, primită în cont de la o firmă din Timişoara, pe baza a 129 facturi fiscale, reprezentând livrări de cereale, din care administratorul a înregistrat în acte doar 400.687 lei, aferente facturilor emise în perioada ianuarie – aprilie 2008. Facturile ce corespund veniturile aferente perioadei iunie – octombrie 2008 nu au mai fost trecute în contabilitate.

Acţiuni similare au fost identificate de poliţişti în activitatea firmei din Alba Iulia şi în relaţii comerciale cu societăţi din Miercurea Ciuc, Sânnicolau Mare sau Dej – în toate cazurile administratorul primind în cont sume aferente livrărilor de cereale, însă neînregistrând facturile în actele contabile. În total, în cursul anului 2008, societatea administrată de către D.C. a livrat cereale în sumă totală de 6.902.634 lei (fără TVA), fiind identificate în acte doar venituri în sumă 418.597 lei.