ANAF a recuperat 2,5 milioane lei de la o persoană din grupul contribuabililor cu averi mari. Verificările au presupus analize complexe

ANAF a anunţat că o persoană din grupul PFAM a achitat 2,5 milioane de lei, reprezentând impozit pe venituri suplimentare nedeclarate și penalități de întârziere și dobânzi.

Agenţia aminteşte că în acest an au fost finalizate verificările fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupal PFAM care cuprinde 336 de contribuabili asupra cărora se fac analize şi verificări privind riscurile fiscale şi se aplică programe de conformare.

În urma acestor verificări efectuate de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM, pentru veniturile din anul 2011, au fost identificate venituri nedeclarate de 86.948.321 lei.

Verificările fiscale prealabile documentare din cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (adică peste 20 de milioane de euro/persoană) au fost declanşate efectuv în 2013.

În 2014, au fost începute verificări fiscale la persoanele pentru care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale privind diferenţa semnificativă între veniturile estimate şi cele declarate.

ANAF mai precizează că aceste verificări au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte: au fost analizate operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora; au fost verificate operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni); au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale).

Mare parte dintre activitățile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe – activități investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații), potrivit ANAF.