ANAF demarează controale la transportatori. Prejudiciu de aproape 8 milioane de lei produs prin metoda „furt de identitate”

ANAF demarează controale la transportatori: Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura centrală, au descoperit în urma unui control, un prejudiciu de aproape 8 milioane de lei, la o firmă de transport de bunuri.

Ancheta a arătat că firma care se ocupa cu transportul de bunuri, a folosit metoda cunoscută sub numele de „furt de identitate”. Mai exact, a trecut în acte niște achiziții care, în realitate, nu au fost confirmate de partenerii de afaceri.

În plus, compania nu a declarat toate veniturile obținute, ceea ce a afectat direct sumele datorate la stat.

Mai mult, administratorul firmei a retras sume mari de bani din conturile societății, fără să poată dovedi ce a făcut cu acești bani.

Statul a suferit o pierdere de aproape 8 milioane de lei

Potrivit ANAF, paguba totală provocată bugetului de stat se ridică la aproape 8 milioane de lei (mai exact, 7.859.891 lei).

Suma include TVA, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe profit, dar și contribuții salariale.

Pentru a recupera prejudiciul, inspectorii antifraudă au pus sechestru pe 13 mijloace de transport ale firmei, precum și pe conturile bancare. De asemenea, cazul va fi înaintat organelor competente pentru urmărirea penală.

DGAF a ținut să reamintească faptul că respectarea legii fiscale este esențială și că lupta împotriva evaziunii fiscale este o prioritate.

Autoritățile își reafirmă angajamentul de a acționa ferm, în colaborare cu partenerii instituționali, pentru a asigura un mediu echitabil pentru toți contribuabilii.

Raluca Rus Citește toate articolele

Raluca Rus a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, secțiunea Comunicare. Are șase luni de experiență în presa locală și a intrat în echipa Alba24 din anul 2024. O puteți urmări pe Raluca și pe contul ei de Facebook vezi mai mult ...