Atenționare de la Poliția Română: Imaginea unor persoane publice și influenceri, folosită pentru escrocherii cu criptomonede

Poliția Română atrage atenția asupra înșelăciunilor privind tranzacționarea de criptomonede. Victimele sunt abordate prin diferite metode și li se prezintă posibilitatea de a obține câștiguri importante. Mai mult, victimele sunt atrase în relații romantice.

Poliția Română atrage atenția asupra înșelăciunilor privind tranzacționarea de criptomonede. Victimele sunt abordate prin diferite metode (mesaje email spam/mesaje pop up/mesaje pe rețele de socializare) și li se prezintă (de cele mai multe ori prin folosirea imaginii unei persoane publice) posibilitatea de a obține câștiguri importante, printr-o investiție minimă, în tranzacționarea de criptomonede.

Poliţia Română atrage atenţia că există site-uri scam care folosesc imaginea persoanelor publice pentru a câştiga încredrea oamenilor.

Victimele sunt abordate prin e-mail sau pe reţelele de socializare şi li se prezintă posibilitatea de a obţine câştiguri importante, printr-o investiţie minimă, în tranzacţionarea de criptomonede. În unele cazuri, este folosită şi imaginea unor influenceri sau persoane publice, pentru credibilitate.

Societăţile care practică astfel de înşelăciuni au, deseori, sedii în paradisuri fiscale, precizează Poliţia Română, citată de Agerpres.

Tehnici combinate de operare: ”romance scam” și ”trading scam”

„S-a constatat o întrepătrundere a modulul de operare romance scam cu modul de operare trading scam (persoane care sunt atrase în relații romantice online sunt convinse să investească în criptomonede).

Pentru inducerea în eroare a victimelor, sunt folosite site-uri scam de tranzacționare criptomonede controlate de societăți comerciale cu sedii în paradisuri fiscale.

Victimele sunt convinse să instaleze pe calculatorul personal aplicații de control de la distanță, sub pretextul unei comunicări mai eficiente, având în vedere domeniul foarte tehnic.

Ulterior, victimele cumpără criptomonde prin intermediul unor procesatori de plăți sau direct de pe crypto exchange-uri și le transmit în portofele electronice controlate de autori.

Bănuiții creează victimelor impresia realizării unor câștiguri importante, prin modificarea datelor asociate contului de utilizator creat pe site-urile scam și solicită investirea de noi sume.

În momentul în care victima dorește să retragă „câștigul”, i se solicită diferite sume cu titlu de comision/taxă de asigurare/taxă tranzacție interbancară, până în momentul în care acesta nu mai dispune de fonduri”, informează Poliția.

Au existat cazuri în care, după ce au fost fraudate în acest mod, victimele au accesat diverse site-uri care pretindeau că pot recupera prejudiciul în schimbul unui comision procentual din suma, fiind înșelate și prin această modalitate.

Până în prezent, la nivel național, sunt înregistrate peste 260 de dosare penale, în care victimele au fost înșelate.

Recomandările Poliției:

• Utilizați metode suplimentare de prevenire în vederea efectuării tranzacțiilor online (înrolarea cardului în sistemul 3D Secure).
• Nu rulați programe a căror origine nu poate fi verificată.
• Nu deschideți anexele unor e-mailuri venite din partea unor expeditori necunoscuţi.
• Nu accesați link-urile primite prin e-mailuri care solicită actualizarea informaţiilor personale. Entităţile legitime nu vă vor cere niciodată să furnizați sau să verificați informaţii sensibile printr-un mijloc nesigur, precum e-mailul.
• Înainte de a efectua tranzacții online, trebuie efectuate verificări cât mai amănunțite cu privire la produs și legitimitatea site-ului sau serviciului oferit.

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, sesizați cea mai apropiată unitate de poliție și puneți la dispoziția polițiștilor cât mai multe informații.