Controale ANAF la casele de schimb valutar din toată țara. Operațiunea FOCUS se desfășoară simultan în 180 de locații

Controale ANAF la casele de schimb valutar: Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de case de schimb valutar din țară și din București, în cadrul Operațiunii F.O.C.U.S. Inspectorii urmăresc fiscalizarea tranzacțiilor, utilizarea caselor de marcat și concordanța dintre operațiunile realizate și evidențele fiscale și contabile.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o amplă acțiune de control desfășurată simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar.

Acțiunea reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul unui proiect-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele acestuia au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipuri de abateri specifice domeniului.

Publicitate

În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii țări, pentru a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile, precum și pentru a preveni și combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.

Ce verifică inspectorii antifraudă ai ANAF
În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii verifică, cu precădere:

fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;
respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
concordanța dintre operațiunile realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;
respectarea obligațiilor declarative și de plată;
respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.
Acțiunea are loc simultan la 180 de case de schimb valutar din diferite județe și din municipiul București. Inspectorii antifraudă efectuează verificări coordonate, în funcție de profilul de risc identificat.

De la proiect-pilot la o acțiune națională
Rezultatele obținute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor și a aplicării unei abordări unitare la nivel național.

Prin Operațiunea F.O.C.U.S., DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare.

În situațiile în care vor fi identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.

Rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi comunicate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.