Cercetările din „Dosarul Pomponio” s-au extins la „Fotbal Club Unirea 2006” si „Molent”. Vezi infracțiunile de care sunt acuzați cei patru funcţionari DGFP Alba.

Procurorii DIICOT au solicitat prelungirea măsurii arestării preventive pentru angajaţii Finanţelor Publice Alba, Dorin Conţan, Ioan Dobra, Ioan Ispas şi Ioan Sârbu invocând faptul că aceştia sunt un pericol concret pentru ordinea publică, iar magistraţii au aprobat solicitarea. Cei patru au contestat decizia Curţii de Apel Alba Iulia, iar recursul formulat de aceştia se va judeca la începutul săptămânii viitoare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Vă reamintim care sunt infracţiunile pentru care sunt judecaţi cei patru funcţionari DGFP Alba:

Dorin Conţan

– sprijinirea unui grup infracţional nestructurat şi evaziune fiscală (referitor la firma „Pomponio”)
– conflict de interese (referitor la firma „Pomponio”)
– favorizarea infractorului (referitor la firma „Pomponio”)
– omisiunea sesizării organelor judiciare (referitor la firma „Pomponio”)
– complicitate la evaziune fiscală (referitor la SC „Betacon” SRL – autoturismul VW Passat)
– complicitate la delapidare (referitor la sumele de bani identificate şi primite prin SC „Betacon” SRL de la SC „Pomponio”)
– omisiunea sesizării organelor judiciare (referitor la SC Fotbal Club Unirea 2006 SA) – vezi aici cine sunt acționarii
– conflict de interese (referitor la SC „Molent” SRL Sebeş)
– fals în declaraţii (declaraţiile de avere şi interese, sumele primite de la SC „Pomponio” SA, SC „Molent” SRL, maşina folosită, interesele din frmele de unde obţinea foloase, inclusiv SC „Betacon” SRL)

Precizăm că, în cazul lui Dorin Conţan, oamenii legii au decis extinderea urmăririi penale şi pentru alte fapte, prejudiciante bugetului statului.

Ioan Dobra

– sprijinirea unui grup infracţional nestructurat şi confict de interese (referitor la firma „Pomponio”)
– favorizarea infractorului (referitor la firma „Pomponio”)
– omisiunea sesizării organelor judiciare (referitor la firma „Pomponio”)
– fals în delaraţii – declaraţiile de avere şi interese.
– omisiunea sesizării organelor judiciare (referitor la SC Fotbal Club Unirea 2006 SA)

Ioan Mihail Sârbu

– sprijinirea unui grup infracţional nestructurat şi complicitate la evaziune fiscală (referitor la redevenţele calculate la firma „Pomponio” şi activităţile derulate prin „Europexpres” SRL)
– conflict de interese (sumele de bani şi alte foloase primite de la Luca Anversa)
– omisiunea sesizării organelor judiciare (constatările de la SC „Europexpres” SRL şi SC „Pomponio” SA)
– favorizarea infractorului
– fals în declaraţii – declaraţiile de avere şi interese

Ioan Dănuţ Ispas

– sprijinirea unui grup infracţional nestructurat şi complicitate la evaziune fiscală (referitor la redevenţele calculate la firma „Pomponio” şi activităţile derulate prin „Europexpres” SRL)
– conflict de interese
– favorizarea infractorului
– omisiunea sesizării organelor judiciare (constatările de la SC „Europexpres” SRL şi SC „Pomponio” SA)
– fals în declaraţii de avere