Direcţia Generală Antifraudă declanşează operaţiunea „Apollo”. Sunt vizate firme care utilizează facturi false

Direcția Generală Antifraudă a anunțat lansarea operațiunii „Apollo”. Acțiunea  ca scop diminuarea și combaterea utilizării facturilor false.

Înregistrarea în evidențele contabile a facturilor false este o practică frauduloasă care generează consecințe negative atât în plan economic cât și social. Printre cele mai frecvente forme de manifestare ale acesteia, inspectorii antifraudă au identificat achizițiile fictive în scopul diminuării bazei impozabile, utilizarea facturilor pentru justificarea unor bunuri achiziționate fără documente legale și achizițiile fictive in scopul obținerii de lichidități.

Combaterea acestui fenomen reprezintă una dintre prioritățile Direcției Generale Antifraudă Fiscală, iar în ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse, a fost înregistrată o diminuare considerabilă.

În perioada de documentare, utilizând informațiile fiscale disponibile în bazele de date proprii și aplicațiile informatice de analiză, DGAF a identificat și a construit harta relațională a tuturor firmelor implicate în acest fenomen (emitenți și beneficiari care au înregistrat în evidențe aceste documente).

În cadrul operațiunii ”Apollo”, ambele categorii vor fi supuse unor verificări amănunțite de către inspectorii antifraudă, vor fi stabilite consecințele fiscale ale acestor practici și vor fi dispuse măsurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.

Potrivit Direcţiei Antifraude, în perioada 2014-2015, peste 3.200 companii au înregistrat în contabilitate facturi de peste 44 milioane lei, figurând a fi emise de firma FE SRL. Societatea a funcționat, și-a îndeplinit obligațiile declarative, însă nu a recunoscut tranzacțiile în cauză, identitatea acesteia fiind, în realitate, utilizată în fals de societăți din toate județele țării, cu obiecte de activitate variate, care au declarat achizițiile nereale către ANAF, diminuându-și obligațiile fiscale. Majoritatea dintre cele 3.200 de companii au înregistrat achiziții fictive și de la alte societăți. În acest fel, într-un singur caz, doar în ce privește TVA, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 10 milioane de lei.

surse: realitatea.net, antifraudă.ro