Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ în comerţul cu lemn: 12 persoane din Alba REŢINUTE după audieri, la Poliţie. Cinci sunt din zona Sebeş

În urma percheziţiilor şi audierilor de miercuri, derulate de poliţiştii de la IPJ Alba, au fost reţinute 12 persoane, iar acestea vor fi prezentate procurorilor pentru mandate de arestare preventivă. Din acest grup, cinci suspecţi sunt din zona Sebeş – Săciori, iar ceilalţi din judeţele Neamţ (patru persoane), Suceava (două persoane) şi Maramureş (o persoană). Reamintim că aceştia sunt acuzaţi de evaziune fiscală, respectiv complicitate la această infracţiune, în legătură cu activitatea de comerţ de lemn. Poliţiştii au calculat un prejudiciu de peste 170.000 de euro, în tranzacţii ilegale cu lemn, cu documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Dintre cele 12 persoane reţinute, cinci sunt din zona Sebeş – Săsciori, inclusiv Petru Cernat, patronul firmei „Trans Monica” SRL din satul Laz (comuna Săsciori), vizat pentru evaziune fiscală, respectiv Mariana Radu, contabil, fost director economic (până anul trecut) la Direcţia silvică Alba.

Pentru complicitate, au fost reţinute şi şapte persoane din Neamţ, Suceava şi Maramureş.

Revenim cu amănunte.

Reamintim că poliţiştii din Alba au făcut miercuri 37 de percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul din lemn, cu un prejudiciu estimat la peste 170.00 de euro. 15 persoane au fost aduse pentru audieri. În judeţul Alba, au fost 12 percheziţii, la sedii de firme şi domicilii, restul fiind în Neamţ, Suceava, Maramureş şi Satu Mare. Totul a pornit de la o firmă din Alba, care ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2012-2014. Marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos.

Citeşte şi UPDATE | PERCHEZIŢII în ALBA şi alte patru judeţe: Poliţiştii au descins la 37 de adrese, într-un dosar de evaziune în comerţul cu lemn