Dosarul de înşelăciune în transport de mărfuri: PATRU tineri din Alba şi Cluj, REŢINUŢI. Prejudiciu de peste 140.000 de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Alba au reţinut patru tineri din judeţele Alba şi Cluj, în urma percheziţiilor de miercuri, în dosarul privind fapte de înşelăciune şi abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, în domeniul transporturilor de mărfuri. Aceştia au contractat servicii de la 18 operatori de transport şi nu le-au plătit, creând un prejudiciu de peste 140.000 de lei.

Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2014 – 2015, T.S.S. (25 de ani) din Zlatna, D.B.A. (22 de ani) din Cluj Napoca, C.C.M. (34 de ani) din Cluj Napoca şi S.M.O. (24 de ani) din Alba Iulia au contractat, prin intermediul bursei de transporturi, efectuarea de servicii în domeniul transporturilor de mărfuri, de la un număr de 18 operatori de transport, fără ca operaţiunile economice sa fie achitate, conform contractelor încheiate.

Pentru a putea induce în eroare mai mulţi operatori de transport, suspecţii au înregistrat persoana juridică contractantă pe numele unei persoane fizice care are capacitate de răspundere limitată, iar ulterior au utilizat două societăţi comerciale din Alba şi Cluj, cu un comportament de tip fantomă şi administrate prin interpuşi.

Prin aceste operațiuni, celor 18 părţi vătămate li s-a creat un prejudiciu de peste 144.000 de lei.

Pentru documentarea activităţii infracţionale a celor patru persoane cercetate, miercuri, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, au efectuat cinci percheziţii, ocazie cu care au fost ridicate documente contabile şi în legătură cu activitatea comercială a societăţilor, mijloace electronice de stocare şi suma de 1.070 euro.

Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, cu sprijinul Serviciul de Operațiuni Speciale Alba Iulia.

Faţă de cei patru suspecţi a fost luată măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia cu propunere de sesizare a instanţei de judecată, în vederea arestării preventive.