Femeia din Alba Iulia acuzată de DIICOT de operațiuni bancare prin firme fantomă a fost eliberată din arest de Tribunalul Mureș

Albaiulianca cercetată de DIICOT pentru operațiuni bancare prin firme fantomă a fost eliberată din arest preventiv de Tribunalul Târgu Mureș. Adriana Moldovan a fost arestată la începutul lunii mai, fiind acuzată că face parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Femeia de 44 de ani din Alba Iulia a intrat în vizorul DIICOT după ce procurorii au reținut că, începând cu anul 2011, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora a fost virată suma de peste 12 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro), provenind de la un număr de 50 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe – Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş.

Operaţiunile  bancare  au fost efectuate în baza unor contracte şi facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi comerciale de tip fantomă. Sumele înscrise în aceste documente justificative fictive au fost virate succesiv prin mai multe conturi bancare şi ridicate ulterior în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 5 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Iniţial, pe lângă Adriana Moldovan – care are o firmă în Ciugud, a fost reţinut şi prietenul acesteia, Alexandru Cozma, însă ulterior a fost eliberat.

„Solutie: I) În baza art.1608a alin.1 şi 2 Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpata MOLDOVAN ADRIANA CRISTINA şi dispune punerea ( de îndată) în libertate provizorie a acestuia, sub control judiciar (de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 20 din 10 mai 2012, emis de judecătorul delegat de la Tribunalul Mureş în dosarul nr. 4228/102/2012), dacă nu este arestată în alte cauze. În baza art. 1608a alin.3 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1602 alin.3 şi alin. 31 Cod procedură penală, pe timpul liberării provizorii, inculpata MOLDOVAN ADRIANA CRISTINA va respecta următoarele obligaţii:

– să nu depăşească limita teritorială a judeţului Alba decât cu încuviinţarea expresă şi prealabilă a instanţei, respectiv a Tribunalului Mureş;

– să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de Judecată ori de câte ori este chemată;

– să se prezinte la Poliţia Municipiului Alba Iulia (organ de poliţie desemnat cu supravegherea), conform programului ce va fi întocmit sau ori de câte ori este chemată; – să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea Tribunalului Mureş; – să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme;

– să nu se apropie de coinculpaţii RADU VASILE, SIMON MIHALY, BARANYAI GYULA TIBERIU, STĂNESCU FERMA, MOLDOVAN COSTICĂ, precum şi de numiţii: POP SABIN GELU, BERGHHIAN ADRIAN SEBASTIAN, ALBU IOSIF GRIGORE, ISĂILA MIRCEA LIVIU, AFFINI LAMBERTO, PLAMADIALA PAVEL, ŞERBANUŢ PAUL MARIUS, CRIŞAN VASILE, CÂRJA AVRAM, KIS IULIU, ŞANDRU IOAN, PETRUTAN ELENA DANA, BOLOGA ADRIAN DANIEL, RUS IUSTINIAN, NAŞCA GRIGORE, KOVECI VASILE TIBERIU, BUTIURCA IOAN, GROZAV RAUL EUGENIS, DAN FLORIN ALIN, MOLOIU MIHAIL, GHERENDI AUGUSTIN CĂLIN, CRĂCIUN IOAN FLORIN, ALBU GHEORGHE, ANGHEL IONEL, SUCIU GHEORGHE ADRIAN, SIMON MARCEL, SIMONFI SZABOLCS, MARCU SIMONA, TIUCĂ DUMITRU, PINTEA IULIAN CĂLIN, OLAH CÂMPEAN TIBOR, PÎRV MARIAN GHEORGHE, CIOABĂ I. ADRIANA, IANZER GEORGE, SORICA DIANA MIHAELA, ANDRUŞCA CONSTANTIN, şi să nu comunice cu aceştia, direct sau indirect.

– să nu îşi exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta (administrator societate comercială, respectiv activităţi comerciale). II.) În baza art.1602 alin.32 cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei, că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, se va lua măsura arestării preventive. III.) Dispune comunicarea prezentei încheieri, în cazul rămânerii definitive organelor menţionate de art. 1608a alin.4 Cod procedură penală. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpată şi de la pronunţare pentru procuror. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13 iunie 2012, orele 14, 30″.