IGPR: Zeci de percheziţii în Alba, București și alte 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Târgu Mureş efectuează, miercuri, 59 de percheziţii în Alba, București şi în alte 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Descinderile se desfăşoară sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum şi în municipiul Bucureşti, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române, transmis AGERPRES.

„Din cercetări a reieşit că trei persoane ar fi înfiinţat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverşi agenţi economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă şi, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor aferente. După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăţi contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral şi restituite reprezentanţilor firmelor reale, fără comisionul perceput de aceştia, care varia între 5 – 12%”, se precizează în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, reprezentanţii firmelor reale sunt cei care au deschis circuitul de spălare a banilor, prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive, pe care le primeau şi le înregistrau în contabilitate.

Persoanele implicate în comiterea infracţiunilor vor fi conduse la sediul BCCO Târgu Mureş pentru audieri.

La percheziţii participă poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Alba, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Covasna, Harghita şi Ilfov, precum şi jandarmi.

sursa: stiripesurse.ro