Connect with us
Publicitate

CÂMPENI

”Mafia lemnului” lovită dur de DIICOT și BCCO. 15 percheziții în județul Alba la firme și instituții publice


Publicat

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au destructurat o grupare infracțională piramidală, care ar fi cauzat un prejudiciu de 700.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cherestea. 15 percheziții au fost operate miercuri la sediul unor firme și persoane fizice, dar și la sediul unor instituții publice. Se pare că una dintre persoanele vizate este un om de afaceri în domeniul lemnului în zona Munților Apuseni, cu legături în PNL Alba. 8 persoane au fost duse la audieri la DIICOT – Structura Centrală.

Potrivit DIICOT, la data de  22.11.2017  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura  Centrală  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au efectuat un număr de 15 percheziții pe raza judeţului Alba, la domiciliile unor persoane fizice, la sediile sociale ale unor firme implicate, precum și de la sediul unei instituții publice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui  grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, spălare de  bani în formă continuată, în domeniul comerțului cu cherestea.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2008, un suspect, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăți comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu alţi patru suspecţi, reprezentanți a două societăți comerciale beneficiare ale achizițiilor nereale de cherestea, cu sediul în localitatea Câmpeni, județul Alba, ambele având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobilă și acționariat în parte comun.

Grupul infracțional a acționat până la jumătatea anului 2014, în scopul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală în modalitatea înregistrării de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale și a infracțiunii de spălare a banilor, în modalitatea transferului de bani, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora.

Structura și ierarhizarea grupului a fost una de natură piramidală, bazată pe relațiile de rudenie dintre membrii acestuia, dar și pe interese financiare comune, activitatea infracțională fiind coordonată către liderul grupului, care a asigurat legătura între palierul decizional și cel execuțional.

În urma verificărilor efectuate în cauză, s-a constatat că în perioada 2008-2014, cele nouă societăți coordonate de către liderul grupului infracţional, în mod direct sau indirect, au manifestat un comportament fiscal inadecvat și au acționat în mod coordonat prin realizarea unor activități specifice evaziunii fiscale în domeniul comerțului cu cherestea, concretizate în emiterea de facturi în principal către două societăți beneficiare, care în baza acestor facturi au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în scopul diminuării bazei impozabile, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit.

Pentru a se crea aparența că operațiunile comerciale consemnate în facturi sunt veridice, valoarea bunurilor livrate fictiv a fost achitată prin transfer bancar, din contul societăților achizitoare către conturile societăților pretins furnizoare, de unde banii au fost retrași în numerar.

Astfel, în perioada octombrie 2008-august 2014, din conturile bancare aparținând  unor două societăţi comerciale, a fost transferată în conturile societăților pretins furnizoare,  prin operațiuni bancare repetate (în număr de 423), suma totală 18.349.758 lei drept contravaloare livrări de cherestea care nu au avut loc în realitate.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 8 persoane.

La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Cluj, Gorj, Sibiu și Mureș.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

ACCIDENT în comuna Lunca Mureșului. O șoferiță a intrat cu mașina într-un șanț. O pasageră din autoturism a ajuns la spital

Publicat

O femeie în vârstă de 70 de ani din Lunca Mureșului a ajuns la spital vineri, după ce mașina în care se afla, condusă de o tânără de 24 de ani din localitate, a intrat într-un șanț. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 ianuarie 2022, în jurul orei 09.00, pe DJ 107F, în comuna Lunca Mureșului, o tânără de 24 de ani, din Lunca Mureșului, în timp ce conducea un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un șanț.

În urma accidentului rutier o femeie, de 70 de ani, din Lunca Mureșului, pasageră în autoturism, a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

foto: arhivă

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Cinci șoferi din Alba Iulia, Cugir, Teiuș, Bistra și județul Timiș, cercetați polițiștii din Alba pentru infracțiuni rutiere

Publicat

Cinci șoferi din Alba Iulia, Cugir, Teiuș, Bistra și din județul Timiș sunt cercetați de polițiștii din Alba după ce au condus sub influența băuturilor alcoolice sau fără permis. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 ianuarie 2022, în jurul orei 11:45, polițiștii din Alba Iulia, în timp ce acționau pe strada Calea Moților, din Alba Iulia, au depistat un tânăr,  de 20 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism, având dreptul de a conduce autovehicule suspendat.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

La data de 21 ianuarie 2022, în jurul orei 16.00, polițiștii din Cugir, în timp ce acționau pe strada Simion Bărnuțiu, din Cugir, au depistat un bărbat,  de 43 de ani, din oraș, în timp ce conducea un autoturism, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

La data de 22 ianuarie 2022, în jurul orei 23.10, polițiștii din Sebeș au depistat un bărbat de 37 de ani, din comuna Ghiroda, județul Timiș, în timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 22 ianuarie 2022, în jurul orei 20.30, polițiștii din Teiuș au depistat un bărbat de 48 de ani, din Teiuș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din oraș, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 22 ianuarie 2022, în jurul orei 08.00, polițiștii din Câmpeni au depistat un tânăr, de 27 de ani, din comuna Bistra, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, în Câmpeni, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Tânărul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar rezultatele au arătat că avea o alcoolemie de 0.86 g la mie (zero grame optzeci și șase la mie) la prima probă și de 0.66 g la mie ( zero grame șaizeci șișase la mie) la cea de-a doua probă.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

CUGIR

ACCIDENT la intersecția DJ 704 cu DN 7, în zona Șibot. Două tinere rănite după ce mașina în care se aflau a intrat într-un gard

Publicat

Un accident rutier s-a produs sâmbătă seara, la intersecția DJ 704 cu DN 7. Două tinere au ajuns la spital după mașina în care se aflau a întrat într-un gard. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 ianuarie 2022, în jurul orei 20.35, la intersecția DJ 704 cu DN 7, o tânără de 21 de ani, din comuna Hudești, județul Botoșani, în timp ce conducea un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un gard.

În urma accidentului rutier conducătoarea auto și o tânără de 16 ani, din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, au suferit leziuni corporale ușoare și au fost transportate  la spital.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbat din Săliștea, cu dosar penal. A fost prins de polițiști în timp ce conducea băut, de două ori într-o singură noapte

Publicat

Un bărbat din comuna Săliștea este cercetat de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis. A fost oprit de polițiști de două ori într-o singură noapte. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 ianuarie 2022, în jurul orei 21.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au depistat un bărbat de 56  de ani, din comuna Săliștea, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Tărtăria, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ulterior, în jurul orei 23.30, bărbatul a fost prins de polițiști, în timp ce conducea din nou autoturismul, pe raza localității Tărtăria, având dreptul de a conduce autovehicule suspendat.

Conducătorul auto a fost testat și de această dată cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate