Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

Monede de aur, bijuterii şi bani confiscaţi după PERCHEZIŢIILE din ALBA, Bucureşti şi alte 11 judeţe. Evaziune fiscală de 6 milioane euro

Publicat


bijuterii aurÎn urma percheziţiilor de joi dimineaţa în Alba, Bucureşti şi alte 11 judeţe, derulate de IPJ Mehedinţi, au fost reţinuţi opt suspecţi şi confiscate 17 monede de aur, patru autoturisme, bijuterii şi documente de evidenţă contabilă. Dosarul vizează acuzaţii de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 6 milioane de euro pentru o grupare de 46 de administratori de firme.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 17 monede din aur, patru autoturisme în valoare de peste 50.000 de euro, bunuri mobile în valoare de 5.000.000. de lei, documente contabile, bijuterii de aproximativ 40.000 de lei precum şi diferite sume de bani.

Vezi şi PERCHEZIŢII în ALBA, Bucureşti şi alte 11 judeţe, la firme şi persoane suspecte de evaziune fiscală de 6 milioane euro. Facturi fictive de piese auto, transport şi reciclabile

Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada 2008 – 2014, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) a 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

40 de persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri, opt dintre acestea fiind reţinute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu propunerea corespunzătoare. Dintre persoanele reţinute, şapte sunt din judeţul Mehedinţi şi una din Ilfov.

În cauză cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziţiile de joi dimineaţa s-au desfășurat în 12 judeţe – Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj – şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro.

Au fost derulate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane suspecte în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind puse în aplicare 46 de mandate de aducere.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mehedinţi, iar activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, potrivit IGPR.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Asociație: Programul RABLA MOTO ar putea intra în vigoare din acest an. Voucherele, folosite pentru achiziția de motociclete noi

Publicat

Programul RABLA MOTO, prin care voucherele obținute la casarea unei mașini vechi vor putea fi folosite și pentru achiziția de motociclete și scutere noi, ar putea intra în vigoare chiar din acest an, au transmis reprezentanții Asociației pentru Dezvoltarea Națională a Motociclismului – motoADN.  La sediul Administrației Fondului pentru Mediu a avut loc miercuri, 22 […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Mica Unire, sărbătorită la Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș. Elevi și profesori s-au prins în Hora Unirii

Publicat

161 de ani au trecut de la momentul cunoscut în istorie sub denumirea de Mica Unire. Data de 24 ianuarie 1859 este punctul culminat al unor evenimente și desfășurării istorice complexe care au avut loc în Europa și spațiul românesc. Evenimentul a fost marcat joi, de către elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

INVESTIȚIILE ANULUI 2020, la Teiuș. Proiecte de peste 44,5 milioane de lei, pentru dezvoltarea orașului. LISTA

Publicat

primaria teius, teius,

Administrația locală din Teiuș va derula în acest an investiții de peste 44,5 milioane de lei. Printre cele mai importante proiecte se numără regenerarea urbană socio-culturală a orașului, modernizarea iluminatului public și reabilitarea a 20 de străzi. Lista investițiilor aflate în derulare în 2020, în orașul Teiuș: Obiectivul investiției – valoarea investiției – termen de […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA în minivacanța 24-26 ianuarie: Cât de mult cresc temperaturile. Prognoza meteo de weekend

Publicat

soare

Vremea se încălzește în acest weekend, în județul Alba. Temperaturile maxime vor urca până la valori de 7-8 grade. Nu sunt anunțate precipitații. La munte va fi ușor mai cald decât la altitudini mai joase. Duminică, la Alba Iulia, vor fi 6 grade Celsius, iar la Câmpeni 8 grade Celsius. Vă prezentăm condiții meteo în […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate