Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Nelu Iordache, patronul firmei care a construit Transalpina, condamnat la ani grei de închisoare. Fraude din fonduri europene


Publicat

Omul de afaceri Nelu Iordache, patronul Romstrade – compania care a construit DN 67 C (Sebeș – Novaci) Transalpina a fost condamnat definitiv miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti, la 11 ani şi 9 luni de închisoare cu executare pentru mai multe infracţiuni, printre care şi fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac – Arad.

Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a primit 6 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, 6 ani şi 6 luni pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, 4 ani şi 6 luni pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi 2 ani pentru înşelăciune, conform deciziei instanţei, consultată de Agerpres.

Pedepsele au fost contopite, rezultând o condamnare finală de 11 ani şi 9 luni închisoare, din care se va scădea perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu (1 decembrie 2012 – 25 august 2014).

Condamnarea definitivă stabilită de CAB este mult mai mare decât cea dată în decembrie 2017 de instanţa de fond, Tribunalul Bucureşti, care pronunţase o sentinţă de 6 ani şi 9 luni închisoare.

Pe latură civilă, instanţa a dispus ca acţiunea formulată de BCR să rămână nesoluţionată, însă l-a obligat pe Nelu Iordache să plătească firmei SC Monteadriano – Engenharia E Construcao SA suma de 5.512.611 lei, cu titlu de daune materiale.

De asemenea, judecătorii au dispus ca lui Nelu Iordache să-i fie confiscată suma de 14.126.070 lei, rămasă în urma comiterii infracţiunii de delapidare, fiind menţinut sechestrul pe mai multe bunuri mobile şi imobile.

Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al UE.

Romstrade SRL era lider al Asocierii Romstrade SRL – Monteadriano Engenharia E Construcao SA – SC Donrep Construct SRL, care a încheiat contractul cu CNADNR. Suma de 31.519.960 lei încasată de la CNADNR SA a fost utilizată în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii Romstrade SRL, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum şi în scop personal, după retragerea unor sume în numerar.

Achitat în Dosarul Transalpina, după ce faptele s-au prescris

Într-un alt dosar care viza mai multe infracțiuni din perioada august 2009 – iunie 2010, în condiţiile executării lucrărilor de modernizare a drumului naţional DN 67 C Bengeşti – Novaci – Rânca – Obârşia Lotrului – Sebeş (Transalpina) pe o lungime de 184 km Nelu Iordache, administratorul SC Romstrade SRL a fost achitat.

Nelu Iordache a fost acuzat atunci de DNA și trimis în judecată pentru instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (7 acte materiale) şi instigare la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave (7 acte materiale).

În acelaşi dosar, instanţa a dispus încetarea procesului penal în cazul mai multor şefi de la CNADNR Craiova, după ce faptele de care erau acuzaţi aceştia s-au prescris, iar alţi inculpaţi au fost achitaţi.

De asemenea, judecătorii au dispus încetarea procesului penal împotriva companiei Romstrade, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, fiind respinsă acţiunea civilă a CNADNR.

Prejudiciu de 4,7 milioane de euro la construcția DN 67 C Transalpina ( Sebeș – Novaci)

În mai 2014, Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în dosarul privind lucrările de modernizare a DN 67 C Bengeşti – Novaci – Rânca – Obârşia Lotrului – Sebeş (Transalpina), cu un prejudiciu de 22.849.267 lei (4,7 milioane euro).

Potrivit DNA, în perioada august 2009 – iunie 2010, în condiţiile executării lucrărilor de modernizare a drumului naţional DN 67 C Bengeşti – Novaci – Rânca – Obârşia Lotrului – Sebeş (Transalpina) pe o lungime de 184 km, în cadrul unui contract finanţat de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, directori și angajaţi ai DRDP Craiova, ar fi certificat/vizat, în vederea decontării, situaţii de lucrări fictive/neexecutate şi materiale de construcţii care figurau că ar fi fost achiziţionate, încălcându-şi astfel atribuţiile şi sarcinile de serviciu.

Pentru ca aceştia să aprobe la plată lucrările neefectuate şi materialele de construcţie inexistente, Nelu Iordache, în calitate de administrator la Romstrade (societatea care a primit contractul de executare a lucrărilor), l-ar fi determinat pe Nicolae Dorel Mircea, director la Departamentul Analize – Decontări al societăţii să întocmească în fals mai multe situaţii de lucrări şi facturile aferente.

Dosarul autostrăzii Nădlac Arad – Datorii plătite cu fonduri europene

În procesul pentru care a fost condamnat patronul Romstrade a fost acuzat că a folosit banii destinaţi construcţiei primului tronson de autostradă  în alte scopuri scrie digi24.ro

Astfel, banii au fost folosiţi pentru achitarea unor datorii în valoare de peste 9,7 milioane lei ale societăţilor în care Iordache era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă.

În acest sens, el i-a determinat pe unii salariaţi ai Romstrade să falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât să reiasă că plăţile erau aferente lucrărilor la autostrada Nădlac – Arad.

De asemenea, s-a constatat retragerea în numerar a sumei de aproape 9,9 milioane lei cu scopul declarat al achiziţiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive în numele Romstrade.

Pentru a crea o aparenţă de legalitate a retragerilor, Iordache a semnat 7 dintre aceste contracte, iar în ceea ce priveşte alte 20 de operaţiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăzii, el i-a instigat pe unii angajaţi ai firmei să falsifice documente justificative.

Banii au fost folosiţi şi pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane restante totalizând peste 2 milioane lei aferente unui contract de credit, dar şi cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară şi impozit aferente achiziţionării unui teren în comuna Adunaţii Copăceni, precum şi pentru materiale, lucrări şi servicii de consultanţă şi transport necesare proiectului de construcţie a unui complex în comuna Adunaţii Copăceni, toate aceste plăţi neavând legătură cu proiectul de construcţie a autostrăzii.

„Pentru a disimula adevărata provenienţă a banilor, şi anume avansul încasat de la CNDNR SA, şi pentru a-i folosi în interes propriu şi al societăţilor în care era interesat, Nelu Iordache a trecut aceşti bani, pe bază de facturi ce atestau operaţiuni fictive, prin anumite firme.

Apoi, banii s-au întors cu explicaţia ‘plată eronată’ sau ‘plată nedatorată’ în contul SC Romstrade SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operaţiunile de plăţi aferente contractului pentru construirea autostrăzii.

Suma ce a făcut obiectul operaţiunilor de spălare a banilor este de 25.000.000 lei. Consecinţa directă a schimbării de către firmă a destinaţiei fondurilor din avansul încasat pentru realizarea autostrăzii Nădlac – Arad o constituie nerealizarea proiectului şi suspendarea plăţilor de către Comisia Europeană”, mai spun procurorii.

Bani pentru achiziții de terenuri

Cu referire la activităţile care au premers adjudecarea contractului, procurorii au reţinut că, pentru a îndeplini condiţiile de participare la licitaţia organizată de CNADNR, societatea avea nevoie de susţinerea celor doi asociaţi – firma Monteadriano şi SC Donrep Construct SRL.

În acest scop, Nelu Iordache i-a indus în eroare pe reprezentanţii celor două societăţi cu privire la modalitatea în care a asigurat finanţarea proiectului, ascunzându-le faptul că a încheiat un contract de finanţare cu BCR şi a cesionat toate veniturile asocierii fără acordul lor.

„Astfel, sumele cuvenite nu au mai fost virate în conturile asociaţilor. Pentru a justifica acest lucru, inculpatul s-a prevalat de secretul bancar şi a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua plăţi în lipsa unor scrisori de garanţie emise în formatul şi condiţiile stabilite de bancă despre care susţinea că le respingea toate scrisorile de garanţie.

Pentru realizarea lucrărilor contractate, inculpatul Iordache, în calitate de administrator al SC Romstrade SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitate de credit în baza căruia s-a obligat să direcţioneze toate încasările rezultate din contractele atribuite în urma licitaţiei privind proiectul Coridorul IV – Tronsonul Nădlac – Arad prin conturile deschise la BCR şi să cedeze în favoarea băncii toate drepturile de încasare ce provin din contragaranţiile emise de către partenerii de asociere.

Pentru a obţine încheierea acestui contract, inculpatul, prin utilizarea unor documente false, i-a indus în eroare pe reprezentanţii BCR cu privire la faptul că este împuternicit de ‘Membrii AGA’ să semneze cu banca contractul de creditare”, mai arată DNA.

Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea la plată a unor facturi şi centralizatoare de plată fictive, a unor contracte de vânzare-cumpărare terenuri cu semnături false, a unor hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţilor cu semnături falsificate, prin utilizarea frauduloasă a facilităţii de creditare pe documente de livrare.

De asemenea, în perioada iunie 2011 – noiembrie 2012, în calitate de administrator al Romstrade, Nelu Iordache şi-a însuşit în mod nelegal suma de aproximativ 80 milioane lei, semnând pentru crearea unei aparenţe de legalitate, personal sau prin împuternicit, un număr de 136 de dispoziţii de plată potrivit cărora ridicările de numerar constituie avans pentru achiziţia de terenuri.

DNA menţionează că o parte din aceşti bani (9,9 milioane lei) proveneau din avansul obţinut de SC Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrăzii Nădlac – Arad.

Surse: Agerpres, Digi24, Libertatea.ro



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. beni

    joi, 09.09.2021 at 08:16

    Dar asta a furat singur?. Complici unde sint?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Protest al șoferilor de camioane, între Sebeș și Veștem, din cauza impozitării diurnelor. Se circulă cu viteză redusă

Publicat

Protest al șoferilor de camioane, între Sebeș și Veștem, din cauza impozitării diurnelor. Zeci de TIR-uri circulă vineri cu viteză pe autostrada A1 și pe DN1.

Protestul de vineri a început la Sebeș. Aproximativ 40 de camioane au pornit pe A1 către Sibiu, urmând ca apoi să intre pe DN1, iar la sensul giratoriu de la Veștem să se întoarcă spre Sebeș, potrivit ziarului Ora de Sibiu.

Viteza cu care circulă nu depășește 50 de kilometri la oră.

Aceeași formă de protest au ales-o și la mijlocul lunii iunie, când cerințele au fost aceleași:

”În centrul revendicărilor amnistia fiscală în cazul controalelor fiscale făcute de ANAF pe reîncadrarea diurnei șoferilor ca venit de natură salarială.

Sunt vizate controalele deja finalizate, cele în curs, precum și orice control viitor pe tema reîncadrării diurnelor ca venit de natură salarială care vizează perioada 2015-2021”, declarau organizatorii.

Grupul de lucru format la nivelul Ministerului Finanțelor pentru rezolvarea problemelor legate de reîncadrarea diurnelor ca venit salarial a ajuns la ultima etapă – concluziile.

Reprezentanții transportatorilor au venit cu solicitări precise: păstrarea legislației în forma actuală, amnistie fiscală, pentru a stopa valul de controale pe tema diurnelor, consfințirea dreptului șoferilor de internațional de a primi aceste indemnizații deductibile pentru firmă și, ulterior, deschiderea unor negocieri pentru eventuale schimbări pentru viitor, dacă părțile implicate ar solicita acest lucru.

Amnistia a fost scoasă din discuții, autoritățile prezente în grupul de lucru considerând că o asemenea măsură nu poate fi decisă decât la un nivel mai înalt – conducerea Ministerului Finanțelor. Însă, în mod evident, șansele ca această măsură să fie acceptată sunt mici. Cel puțin așa a reieșit din comentariile reprezentanților Ministerului Finanțelor.

În aceste condiții, firmele deja controlate și care au primit decizia de reîncadrare a diurnelor au la dispoziție doar calea justiției.

Video: Ora de Sibiu

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Duminică: „Bogățiile Toamnei la Blaj”. Spectacol de folclor și standuri cu produse din recolta anului 2021. PROGRAM

Publicat

Producătorii agricoli de pe Valea Târnavelor expun, duminică, „Bogățiile Toamnei la Blaj”. La evenimentul ajuns la ediția a XXI-a vor fi prezentate cele mai frumoase produse din recolta anului 2021 pe standurile ce vor fi amenajate special pentru această sărbătoare.

Târgul se desfășoară în Piaţa Mare Agroalimentară din Blaj.

Blăjenii și locuitorii din zonă vor avea la dispoziție una dintre ultimele oportunități pentru aprovizionarea cu legume și fructe pentru iarnă, în cadrul expozițiilor cu vânzare de produse agroalimentare.

Concurs de standuri pentru producători

Pentru calitatea produselor lor, frecvenţa cu care  îşi comercializează produsele în pieţele din Blaj, suprafaţa cultivată, dar şi pentru a-i încuraja să cultive în continuare pământul, producătorii agricoli vor fi recompensaţi de Primăria şi Consiliul Local Blaj cu diplome şi premii.

Aproximativ 70 de producători agricoli din zonă vor participa şi la tradiţionalul concurs de standuri, organizat, ca în fiecare an, de Primăria şi Consiliul Local Blaj.

Organizatorii au pregătit pentru această sărbătoare şi un program de muzică populară, susţinut de Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” al Judeţului Alba și de invitații speciali: Ionuț Fulea, Traian Jurchela și Mariana Anghel.

Spectacol extraordinar de folclor

Duminică, 19 septembrie 2021, începând cu ora 10.00, atmosfera va fi întreținută, ca de obicei, de un spectacol extraordinar de folclor, organizat de Centrul de Cultură „Augustin Bena” al județului Alba. Invitați speciali vor fi Ionuț Fulea, Traian Jurchela și Mariana Anghel, care vor fi acompaniați de Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal.

Vor mai urca pe scena din Piața Mare Agroalimentară soliștii Ansamblului: Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Maria Filimon și Floricica Moga.

Evenimentul este organizat cu respectarea tuturor măsurilor sanitare în vigoare.

Ediția a XXI-a a „Bogățiilor Toamnei la Blaj” este organizată de Consiliul Județean Alba, Primăria și Consiliul Local Blaj, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Palatul Cultural Blaj.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: Ceremonial la Horea, la 30 de ani de la moartea sublocotenentului post mortem Lazăr Nicolae, erou al zilelor noastre

Publicat

Joi, 16 septembrie a fost organizat un ceremonial la monumentul sublocotenentului post mortem Lazăr Nicolae din comuna Horea, în cadrul căruia jandarmii din Alba s-au rugat pentru sufletul colegului lor, s-au depus coroane de flori, s-au ținut cuvântări în care s-a reamintit importanța datoriei pe care o avem față de înaintași și de jertfa lor.

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, anul acesta se împlinesc 30 de ani de la trecerea în veșnicie a ardeleanului instruit la Fălticeni și mort la București, executând ordinul militar până la sacrificiu.

La activitate au participat: colonel Giurea Marius Claudiu – Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, preotul militar Cătălin Simion din cadrul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, preotul militar Constantin Bratu, preotul paroh al comunei Horea, deputatul Corneliu Olar, primarul comunei Horea – Marin Nicola, dar și o parte din familia răposatului.

În comuna Horea, împreună cu delegația de la Fălticeni, jandarmii din Alba au făcut un popas și la troița așezată pe locul unde a fost casa în care s-a născut și a crescut Vasile Ursu Nicula, cunoscut mai mult cu numele de Horea, unul din cei trei conducători ai Răscoalei de la 1784, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire.

Încă de la înființarea Jandarmeriei în anul 1850, prin legiuirea domnitorului Alexandru Ghica, jandarmii au participat activ la cele mai importante lupte ale poporului român. Contextul social, economic și politic în care se afla România în anul 1991, dar și izbucnirea evenimentelor ce au tulburat ordinea publică, au impus angrenarea a sute de jandarmi în asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică.

Printre aceștia se afla și jandarmul Nicolae Lazăr care era încorporat la Unitatea Militară de Jandarmi din Fălticeni, pentru efectuarea stagiului militar obligatoriu, originar din localitatea Horea din județul Alba. Acesta a fost dispus la sediul guvernului să apere una dintre cele mai importante instituții de stat.

În dificila misiune de apărare a guvernului împotriva protestatarilor, jandarmii au creat în exteriorul clădirii un cordon pentru a respinge atacurile acestora. O parte dintre jandarmi a rămas în interiorul clădirii pentru a asigura paza principalelor intrări, printre aceștia și eroul nostru. În dezordinea creată, protestatarii au început să arunce cu sticle incendiare prin geamurile deschise. Acela a fost momentul când viața jandarmului a început să se stingă ușor, acesta fiind lovit cu o sticlă incendiară, sfârșind ulterior în chinuri de neimaginat la spital..

Provenea dintr-o familie de moți, iar moartea singurului militar dar și cel mai mic dintre copii a adus o tristețe imensă în rândul întregii populații care și-a asteptat eroul purtat de un convoi militar. În memoria acestuia, jandarmii împreună cu autoritățile locale au înălțat un monument de aducere aminte a sacrificiului unui om pentru care cuvintele jurământului militar s-au îndeplinit cu atâta tristețe, până la sacrificiul suprem.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

IȘJ Alba: Cum vor funcționa școlile și liceele din județ, în perioada 20-25 septembrie. 7 elevi și 4 angajați, depistați pozitiv

Publicat

Inspectoratul Școlar Județean Alba monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice.

Prin urmare, în săptămâna 20-25 septembrie 2021 , în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ, toate cele 465 de unități de învățământ vor funcționa în scenariul 1.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Reamintim că, potrivit ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1756/03.09.2021, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

La nivelul județului Alba, un număr de 7 elevi au fost testați pozitiv, cursurile cu prezență fizică fiind suspendate, conform art.6 din ordinul precizat, în 7 clase din unitățile de învățământ: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj și Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia.

În rândul angajaților din sistemul de învățământ din județul Alba 4 persoane au fost testate pozitiv.

Potrivit reprezentanților IȘJ Alba, data de referință pentru aceste informații este 17 septembrie 2021, ora 13.00.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate