Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO Percheziții: Companii de stat păgubite cu milioane de euro. Angajații, păcăliți de suspecți să schimbe conturile bancare


Publicat

Procurorii DIICOT – Structura centrală, împreună cu IGPF şi IGPR, efectuează, miercuri dimineaţa, 17 percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârşirea de fraude informatice, înşelăciune şi spălare de bani.

Potrivit unor comunicate IGPR şi DIICOT, membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate, în special din Spania, instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. După încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor „săgeţi”.

În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Potrivit stiripesurse.ro, ar fi vorba de zeci de ministere, ADP-uri, companii municipale, companii naționale de stat, care ar fi căzut victime înșelăciunilor membrilor grupării iar vestea fraudării acestora s-ar fi răspândit la nivelul zonei infracționale din întreaga Europă.

Printre companiile de stat păcălite s-ar număra Nuclearelectrica, prejudiciată cu peste 300000 lei, Imprimeria Națională, prejudiciată cu peste 400.000 de lei, Regia de Transport Timișoara, prejudiciată cu peste 300.000 de lei și Regia Domeniului Public Cluj, prejudiciată cu peste 80.000 de lei. Totodată, mai arată sursele citate, Casa Națională de Pensii Publice, a fost prejudiciată cu peste 14.000 de lei, CNAIR prin DRPD Cluj, cu peste 200.000 de lei și Compania Municipala de Consolidări București, cu peste 120.000 de lei. Între alte societăți înșelate de către această grupare sunt companii de salubritate, bănci benzinării sau clinici private.

Citește mai mult: https://tomisnews.ro/nuclearelectrica-printre-victimele-inselaciunii-gruparii-destructurata-de-diicot/ | TOMIS NEWS

Suspecții sunau la companii și se dădeau reprezentanții unor companii cu care aceste structuri de stat aveau contracte în derulare.

Detaliile unor contracte derulate între companii private și cele de stat le-ar fi avut din mediul public, în speță de pe SEAP.

Dându-se angajați ai acestor companii membri grupării transmiteau societăților de stat că s-au schimbat conturile de încasare a plăților și că vor transmite e-mail-uri cu noul cont la care companiile de stat pot face viramentul banilor în baza contractelor existente.

Urmăreau când se încasau bani în respectivul cont și imediat în transferau în conturile unor alte societăți fantomă de unde banii erau retrași numerar pe card.

UPDATE: Precizări DIICOT/IGPR

”Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.F. – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, au efectuat 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Olt, Vâlcea, Argeș, Caraș – Severin și Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fraudă informatică, spălare de bani, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și complicitate la aceste infracțiuni.

Din cercetări a reieșit că, începând cu sfârșitul anului 2015, pe teritoriul României, s-ar fi  constituit un grup infracțional organizat, în vederea spălării sumelor de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și fraudă informatică.

Deși în perioada 2016-2021, structura grupului s-ar fi modificat periodic, prin aderarea mai multor racolatori și cărăuși de bani, nucleul grupului infracțional a rămas întotdeauna același, legăturile dintre membrii principali bazându-se în principal pe încredere reciprocă.

Liderul grupării era cel care ar fi ținut legătura cu autorii infracțiunilor de înșelăciune și fraudă informatică, cărora le-ar fi furnizat datele necesare transferării sumelor de bani obținute prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate sau virate în urma acțiunilor specifice infracțiunii de fraudă informatică. De asemenea, i-ar fi coordonat pe ceilalți membrii ai grupării, stabilindu-le roluri bine determinate.

O parte semnificativă a sumelor de bani spălate de către gruparea infracțională ar fi fost virate de către persoane vătămate din România și din străinătate, în special din Spania, de regulă, autorități publice, instituții publice și instituții de interes public, în urma acțiunilor de inducere în eroare a angajaților acestora.

Membrii grupării ar fi contactat telefonic persoana vătămată și și-ar fi atribuit calitatea de angajați ai unui furnizor. În cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare. La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, persoana vătămată primea un mesaj, prin e-mail, care conținea o adresă purtând antetul furnizorului și eventual numele și semnăturile persoanelor din conducere, prin care se solicita persoanei vătămate efectuarea plăților facturilor scadente și viitoare într-un alt cont bancar, decât acela în care se efectuaseră anterior.

Titularii conturilor în care se făcea virarea sumelor de bani erau racolați de către membrii grupului infracțional, în special, dintre persoanele fără posibilități financiare. Contra unor sume de bani, cuprinse între 50 și 500 de lei, acestea din urmă deschideau conturi la bănci din România și din străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate și oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.

După transferarea de către persoanele vătămate sau de către autorii fraudelor informatice a sumelor de bani în conturile bancare ale intermediarilor, acestea erau ulterior mutate de către un alt membru al grupării în diverse conturi bancare, iar mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul României sau al altor state europene.

Modul în care era structurată activitatea grupului era menită să asigure un nivel de anonimitate în jurul liderilor marcanți ai acesteia, identitatea lor fiind ascunsă membrilor de rang inferior, cu care nu interacționau niciodată în mod direct, ci doar prin interpuși.

Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate de membrii grupării fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea devenind cunoscută pe piața spălătorilor de bani din Europa.

Până în prezent, sumele de bani care au făcut obiectul mecanismului de spălare sunt estimate la peste 7 milioane de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente bancare emise în alte state din Uniunea Europeană și din Federația Rusă, 532.133 de lei, 17.000 de euro, aproximativ 250 de telefoane mobile, laptopuri, routere portabile, 719 cartele SIM, 132 de carduri bancare, un pistol cu bile fără autorizație și diverse documente privind tranzacții bancare.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și sediile mai multor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 380 de persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu, Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, al polițiștilor din cadrul I.P.J. Olt, al polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Pitești, B.C.C.O. București, B.C.C.O. Ploiești, B.C.C.O. Brașov, B.C.C.O. Craiova, B.C.C.O. Timișoara, B.C.C.O. Bacău și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Argeș și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Persoanele fizice sau juridice care consideră ca au fost prejudiciate prin acest mod de operare sunt rugate să se adreseze Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prin poștă, fax sau pe adresa de e-mail: contact@diicot.ro”

surse: Agerpres, stiripesurse.ro



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

CNSU: Bunuri de strictă necesitate pentru persoanele afectate de inundațiile din Alba, din rezerva de stat. LISTA

Publicat

Persoanele afectate de inundații și alunecări de teren din localităţile Sohodol, Abrud, Bistra şi Roşia Montană din judeţul Alba vor primi, în regim de urgenţă, produse de strictă necesitate, potrivit unei hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Este vorba despre inundaţiile produse în 15 – 16 iulie şi 19 – 20 iulie.

Vezi și LISTA: ALBA și alte 16 județe primesc bani de la Guvern pentru localitățile afectate de inundații. Peste 140 milioane lei

Hotărârea nr. 49 a CNSU, adoptată luni seară, prevede scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate şi alocarea acestora unităţilor administrativ-teritoriale Sohodol, Abrud, Bistra şi Roşia Montană din judeţul Alba.

Bunurile vizate:

  • 17 construcţii modulare complete, cu butelie şi aragaz;
  • 15.000 litri de motorină;
  • 40 paturi cu cazarmament;
  • 80 pături;
  • 3.000 litri apă;
  • 1.000 conserve carne;
  • 1.500 conserve pate;
  • 10 butelii cu aragaz.

De asemenea, vor fi scoase de la rezervele de stat o construcţie modulară uşoară şi materiale de construcţii pentru refacerea unui imobil afectat de alunecarea de teren produsă în satul Cheraţi, comuna Roşiile din judeţul Vâlcea.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Primarul din Roșia Montană, despre decizia UNESCO: Se blochează pe termen mediu și lung cea mai mare resursă de aur din Europa

Publicat

Primarul din Roșia Montană, Eugen Furdui, consideră că decizia UNESCO de a include Roșia Montană în patrimoniul mondial nu aduce beneficii nici pentru locuitori, nici pentru țară, potrivit Digi24.ro

„Cu siguranță, în momentul de față, e o decizie defavorabilă pentru comunitate și pentru țară. Dar aceasta este realitatea, nu ne putem opune.

Beneficii, în momentul acesta, nu va aduce comunității, decât greutăți, adică obligativități în plus, în ceea ce privește reconstruirea și renovarea unui imobil.

Aceasta în condițiile în care localitatea a fost grav afectată de inundații și multe case sunt avariate.

Să nu uităm că se blochează pe termen mediu și lung cea mai mare resursă de aur din Europa, care este Roșia Montană” a declarat primarul Furdui.

Furdui spune că decizia este defavorabilă pentru comunitate pentru că restaurarea și modernizarea oricărui imobil inclus în patrimoniul UNESCO „necesită avize speciale și birocrație”.

„Oamenii de aici nu sunt bogați, oamenii din mediul rural au fost obișnuiți să-și repare imobilul cum au putut”, a adăugat el.

„Alte beneficii, în afară de a facilita vizitarea sitului Roșia Montană, nu le vedem în momentul de față”, a mai spus Furdui.

Primarul adaugă că mare parte din comunitate nu-și dorea introducerea în patrimoniul UNESCO, așa cum a fost făcut proiectul, și că ar fi trebuit incluse doar siturile istorice.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Stadionul ”Cetate” din Alba Iulia va avea o pistă certificată internațional pentru atletism. A început turnarea tartanului

Publicat

Stadionul ”Cetate” din Alba Iulia va ajunge la un standard internațional în ceea ce privește competițiile de atletism.

Turnarea straturilor de tartan a început miercuri. Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, este vorba despre o suprafață de 6500 de metri pătrați, care va fi acoperită printr-un sistem certificat de Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism.

Potrivit viceprimarului Marius Filimon, ”se vor turna două straturi într-un structură de tip sandwich. Astfel, primul strat este format din granule de cauciuc reciclat cu dimensiunea de 1-3 mm. Acest strat are proprietăți elastice și se va acoperi cu o soluție pentru impermeabilizare.

Al doilea strat, cel de uzură, este format din granule fine de 3-4 mm. Acest sistem de tip sandwich prezintă o rezistență crescută la intemperii și la uzura mecanică datorată folosirii pantofilor cu crampoane de alergare”.

Pista de atletism este prevăzută cu rigole pentru preluarea apelor pluviale, rigole care sunt conectate la rețeaua de canalizare.

De asemenea, Filimon spune că vor fi montate toate echipamentele necesare pentru cercul de aruncarea greutății, groapa de de nisip sau groapa de apă.

În final, Stadionul va avea 8 culoare de alergare. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 2,8 milioane lei și este preconizată a fi finalizată în aproximativ 30 zile.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat Beniamin Todosiu (deputat USR): Roșia Montană în UNESCO – decizie istorică pentru salvarea patrimoniului României

Publicat

”Comitetul Patrimoniului Mondial a decis, marți, includerea peisajului cultural minier de la Roșia Montană în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Este o decizie istorică și o victorie a tuturor celor care au luptat, prin implicare civică, pentru a salva o comoară inestimabilă a României: situl minier de la Roșia Montană.

Conform experților, Peisajul Cultural Minier Roșia Montană reprezintă „cel mai semnificativ, extins și divers din lume, datând din perioada ocupației romane a Daciei (106-127 î.Hr.)”. În plus, conține „cel mai reprezentativ exemplu de minerit subteran aurifer din lume”.

Acesta este momentul în care Roșiei Montane și Munților Apuseni li se oferă șansa reală de dezvoltare sustenabilă, cu accent pe valorificarea patrimoniului cultural și natural extraordinar. De acum, va fi mult mai ușor de accesat finanțări pentru protejarea patrimoniului și investiții în activități economice, care să pună în valoare vechile galerii romane și peisajul minier al localității. Problemele localității Roșia Montană, adâncite în ultimii 30 de ani de interese politice, nu se vor rezolva peste noapte, dar cu multă muncă și proiecte serioase, sub monitorizarea atentă a specialiștilor UNESCO, această zonă poate înflori. Roșia Montană va avea astfel o dezvoltare sustenabilă pe termen lung, fără impactul dezastruos pe care l-ar fi avut asupra mediului un proiect minier. În Europa și în lume sunt mii de exemple de comunități care prosperă de pe urma patrimoniului cultural și natural de care dispun.

Este mult de muncă, cu atât mai mult cu cât Comisia UNESCO a înscris situl de la Roșia Montană și în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, recunoscându-se vulnerabilitatea vestigiilor istorice și necesitatea luării de măsuri urgente de protecție.

Uniunea Salvați România a reușit să ducă până la capăt promisiunea asumată în fața tuturor celor care au luptat civic, chiar și prin proteste de stradă, pentru a salva patrimoniul cultural și istoric de la Roșia Montană. Uniți și consecvenți în decizii, am reușit să salvăm Roșia Montană și astfel sperăm că decizia istorică a comisiei UNESCO va spulbera toate interesele politice și clientelare din jurul acestei localități.

Jugul care sugruma Roșia Montană a fost rupt! De acum, această localitate poate să își decidă dezvoltarea sustenabilă, protejându-și cea mai mare comoară pe care o deține: patrimoniul cultural minier, care este oficial înscris și în patrimoniul umanității”, a declarat Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate