UPDATE: OPT persoane dn Alba, REŢINUTE după percheziții făcute de Poliție la societăţi care au contracte cu primării

Poliţiştii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, au efectuat, marți dimineața 24 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 400.000 de lei, prin evaziune fiscală.

UPDATE 1: Opt persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor şi audierilor de marţi. Toţi sunt administratori de firme.

UPDATE: Percheziţiile s-au desfăşurat la sedii de firme şi domiciliile unor administratori ai acestora.

Firmele ar fi colaborat cu primării (inclusiv cea din Alba Iulia) şi instituţii publice, pentru lucrări de construcţii, amenajări, reparaţii. 14 dintre percheziţii sunt în Alba Iulia, iar restul la Cîmpeni, Zlatna, Aiud, Balomir, Pianu şi Vinţu de Jos.

“Persoanele vizate în anchetă ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilităţile societăţilor administrate şi s-ar fi folosit de documentele emise în numele unor societăţi comerciale reale, fără consimţământul reprezentanţilor de drept al acestor firme. Este vorba despre societăţi care au contractat lucrări şi servicii cu instituţii publice”, a declarat comisar de poliţie Luminiţa Prodan, purtătorul de cuvânt al IPJ Alba.

Comunicatul IPJ Alba: „La data de 21 martie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba și ai Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 24 de percheziţii în judeţul Alba.

Activitățile se desfășoară la locuințele a 11 persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.

Agenții economici vizați ar fi oferit, în principal, servicii de reabilitare și întreținere imobile.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2014 – 2015, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.

De asemenea, persoanele bănuite ar fi folosit documente fiscale fictive emise în numele unor societăți comerciale reale, fără consimțământul reprezentanților de drept ai acestor firme.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 446.000 de lei.

Poliţiştii vor pune în executare 11 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite în cauză, acestea urmând a fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale”.