Percheziţii în şapte judeţe, printre care şi Alba, pentru destructurarea unei grupări de fraudă fiscală şi vamală cu motorină

În Bucureşti, Alba Iulia şi judeţele Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea şi Giurgiu, procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară SCCO şi IPJ Călăraşi defăşoară, marţi dimineaţă, 33 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Călăraşi, în cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Călăraşi, BCCO Constanţa, BCCO Bucureşti, BCCO Ploieşti, BCCO Piteşti, BCCO Alba, DGIPI, efectuează simultan 32 de percheziţii, astfel: 8 percheziţii în judeţul Călăraşi, 13 percheziţii în judeţul Constanţa, 4 în Bucureşti, 3 în judeţul Sibiu, 2 în Prahova şi câte o percheziţie în judeţele Vîlcea, Giurgiu şi în municipiul Alba Iulia.

Învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.
Membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.
În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de Euro.
Urmează să fie puse în executare 13 mandate de aducere. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Călăraşi.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.

Sursa: comunicate IGPR, DIICOT

Potrivit unor surse citate de Mediafax, percheziţiile au legătură cu dosarul în care fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar a fost trimis în judecată în Dosarul „Motorina”.