PERCHEZIŢII la Zlatna, într-un dosar de evaziune fiscală: Doi cetăţeni chinezi, cercetaţi pentru un prejudiciu de peste 150.000 de euro

Doi cetăţeni chinezi, administratori au unei societăţi comerciale din Zlatna, cu activitate în domeniul prelucrării lemnului, sunt cercetaţi de poliţiştii din Alba într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 700.000 de lei. Reprezentanţii IPJ au făcut percheziţii la sediul firmei, care coincide cu domiciliul administratorilor şi au ridicat bunuri în valoare de 22.000 de lei. Cei doi sunt acuzaţi că au înregistrat în acte salarii mai mici faţă ce cele reale ale angajaţilor, au dat tichete de masă şi le-au reţinut contravaloarea în bani salariaţilor şi aveau cantităţi de lemn neevidenţiate în documente.

UPDATE: Societatea administrată de cei doi cetăţeni chinezi se numeşte Sen Fu SRL din Zlatna şi a funcţionează din anul 2000.

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au documentat activitatea infracțională a reprezentanţilor unei societăţi comerciale din Zlatna care în perioada 2007 – 2014 au creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 700.000 mii lei.

Aceeaşi administratori sunt cercetaţi pentru înşelăciune în dauna angajaţilor societăţii pe care i-ar fi prejudiciat cu peste 240.000 lei.

În urma unei percheziţii efectuată la sediul societăţii au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 22.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor, într-un dosar penal cei-i priveşte pe doi cetăţeni chinezi, administratorii unei societăţi comerciale din Zlatna ce are ca obiect de activitate prelucrarea şi comercializarea de material lemnos, a rezultat că în perioada 2007 – 2014, aceştia s-au sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului, înregistrând în statele de plată lunare, salarii aferente angajaţilor mult diminuate faţă de cele real acordate.

Mai mult, în perioada 2012 – 2014, angajaţilor societăţii li s-au acordat tichete valorice de masă, contravaloarea acestora fiindu-le reţinută, fără drept, din salariul lunar acordat, sub justificarea că „acesta este prevederea legală”.

Pentru administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, în data de 15.10.2014, la sediul societăţii, locaţie unde cei doi cetăţeni chinezi au domiciliul, a fost efectuată o percheziţie.

Poliţiştii au beneficiat de sprijinul funcţionarilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba şi ai ISV Alba, cu această ocazie fiind ridicate documente referitoare la evidenţa dublă a listelor de plată ale salariaţilor precum şi alte mijloace de probă.

Controlul a evidenţiat şi fenomenul muncii la negru, sancţionat contravenţional de inspectorii din cadrul ITM Alba.

De asemenea, în urma verificărilor comune efectuate de poliţie şi reprezentanţii ISV Alba, a fost identificată cantitatea de 38.200 kilograme brichete pentru foc şi un număr de 10 paleţi cu lemn de foc, în valoare de 22.000 de lei, care nu erau evidenţiate în documentele contabile ale societăţii. Întreaga cantitate de material lemnos a fost indisponibilizată.

Din cercetări a rezultat că, prin faptele lor, cei doi administratori ai societăţii comerciale au cauzat bugetului de stat, un prejudiciu de peste 700.000 lei, reprezentând impozit pe venit şi contribuţii cu reţinere la sursă nedeclarate şi neachitate în vreme ce prejudiciul cauzat în dauna angajaţilor societăţii este de peste 240.000 lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune în dauna angajaţilor societăţii, precum şi pentru stabilirea întregii activităţi infracționale a celor doi administratori de firmă.

foto: arhivă