Procurorii DIICOT au destructurat o nouă grupare infracţională specializată în evaziune fiscală. Trei persoane, arestate de Tribunalul Alba

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Serviciul Teritorial Alba Iulia au procedat la  destructurarea  unui grup infracţional care acţiona pe raza judeţului Hunedoara, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, se reţine că liderii grupării, având calitatea de administratori ai unor societăţi comerciale, au utilizat aceste societăţi pentru derularea de achiziţii intracomunitare de produse laminate, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarul real al acestor achiziţii, respectiv societăţi comerciale administrate de către alţi membri ai grupării.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata TVA este estimat până la această dată ca fiind de aproximativ 1.000.000 de euro.

La solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T., Tribunalul Alba a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a 3 inculpaţi. Este vorba despre Călin Udrea, Dan Balint şi Dorin Sionei.

Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia şi  cu sprijinul tehnic şi informativ al SRI Hunedoara şi DGIPI.