Registrul Comerțului: Depunerea declarației privind beneficiarul real, suspendată. Detalii pentru firme

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a anunțat că se suspend depunerea declaraţiei privind beneficiarul real. Termenul se prelungește cu trei luni.

”Pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real.

Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se prelungeşte cu 3 luni, de la data încetării stării de urgenţă (potrivit art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020)”, transmite ONRC.

Obligația depunerii acestei declarații a fost introdusă prin Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Termenul inițial pentru depunerea documentului la ONRC, de către firmele déjà înființate, era 21 iulie 2020. Acum, termenul a fost prelungit.

Beneficiarul real este orice persoană care deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.