Schemă frauduloasă cu ceasuri de lux, descoperită de ANAF. Prejudiciu uriaș la bugetul de stat

Inspectorii ANAF au descoperit o schemă frauduloasă cu ceasuri de lux, cu un prejudiciu uriaș: aproape 86 de milioane de lei, sumă datorată bugetului de stat. 

În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naționalitate italiană, transmite ANAF.

Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au descoperit că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive și a înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos.

Astfel, inspectorii antifraudă au stabilit că grupul de societăți verificate datorează cumulat către bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totală de 85,91 milioane lei – impozit pe profit și TVA de plată.

Foto: rol ilustrativ