|

Decizie la Curtea de Apel Tg Mureș: Albaiulianca cercetată pentru operațiuni bancare prin firme fantomă rămâne în arest preventiv

Una dintre persoanele arestate în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT Tg. Mureş, de la începutul lunii mai, privind un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani este din Alba Iulia. Adriana Cristina Moldovan (44 de ani) a încercat să obţină eliberarea din arest preventiv, însă Curtea de Apel Târgu Mureş a respins solicitarea.

Procurorii au reţinut că, începând cu anul 2011, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora a fost virată suma de peste 12 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro), provenind de la un număr de 50 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe – Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş.

Operaţiunile  bancare  au fost efectuate în baza unor contracte şi facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi comerciale de tip fantomă. Sumele înscrise în aceste documente justificative fictive au fost virate succesiv prin mai multe conturi bancare şi ridicate ulterior în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 5 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Iniţial, pe lângă Adriana Moldovan – care are o firmă în Ciugud, a fost reţinut şi prietenul acesteia, Alexandru Cozma, însă ulterior a fost eliberat.

În arest preventiv se mai află persoane din Mureş, Sibiu (Mediaş) Neamţ şi Iaşi.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=92066



avatar Publicat de pe 18 mai 2012 şi actualizat pe 18 mai 2012.
Publicat în Afaceri pe butuc, ECONOMIE, EVENIMENT.
Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

Un comentariu pentru “Decizie la Curtea de Apel Tg Mureș: Albaiulianca cercetată pentru operațiuni bancare prin firme fantomă rămâne în arest preventiv”

  1. frate ce jenibil arata, zici ca-i *********

Adaugă un comentariu

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Publicitate

Publicitate



Publicitate

Publicitate

Publicitate

Comentate recent

  • Rika Fara Frika de Lege si Politica: pai ori cum peste o suta cincizeci de miloane ia directorul si sub el e nevasta...
  • Raul: Administratia sitului Natura 2000 ar trebui sa le interzica si porcilor mistreti sa mai scurme prin pamant si...
  • ioan: Domnilor cu aceasta idee extraordinară nu ajuta pietonii, nu esti in siguranta pe aceste treceri de pietoni!!!...
  • A.D.: Mi se pare incredibil ce se intampla. Bataie de joc. Oricum bulevardele se blocheaza total la orele de varf....
  • Ana: Este singura companie care nu a investit nimic in tehnologie. Normal, tehnologia costa. Ca in epoca de piatra...

Alba24 pe site-ul tau

HOROSCOPUL ZILEI