|

Decizie la Curtea de Apel Tg Mureș: Albaiulianca cercetată pentru operațiuni bancare prin firme fantomă rămâne în arest preventiv

Una dintre persoanele arestate în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT Tg. Mureş, de la începutul lunii mai, privind un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani este din Alba Iulia. Adriana Cristina Moldovan (44 de ani) a încercat să obţină eliberarea din arest preventiv, însă Curtea de Apel Târgu Mureş a respins solicitarea.

Procurorii au reţinut că, începând cu anul 2011, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora a fost virată suma de peste 12 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro), provenind de la un număr de 50 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe – Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş.

Operaţiunile  bancare  au fost efectuate în baza unor contracte şi facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi comerciale de tip fantomă. Sumele înscrise în aceste documente justificative fictive au fost virate succesiv prin mai multe conturi bancare şi ridicate ulterior în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 5 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Iniţial, pe lângă Adriana Moldovan – care are o firmă în Ciugud, a fost reţinut şi prietenul acesteia, Alexandru Cozma, însă ulterior a fost eliberat.

În arest preventiv se mai află persoane din Mureş, Sibiu (Mediaş) Neamţ şi Iaşi.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=92066



avatar Publicat de pe 18 mai 2012 şi actualizat pe 18 mai 2012.
Publicat în Afaceri pe butuc, ECONOMIE, EVENIMENT.

Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

Un comentariu pentru “Decizie la Curtea de Apel Tg Mureș: Albaiulianca cercetată pentru operațiuni bancare prin firme fantomă rămâne în arest preventiv”

  1. frate ce jenibil arata, zici ca-i *********

Adaugă un comentariu


Publicitate



Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Publicitate



Publicitate

Publicitate

Comentate recent

  • Sica: Daca te uiti la „Like-uri” se vede ca peste 90% sunt date de romani. Cred ca ne-a costat un LIKE...
  • Bobica: Radem,glumim….dar uratul asta chiar are fata de șarlatan.
  • Eee: Ii mortal …
  • Bogdana: Foarte bun articolul. In sfarsit spune cineva lucrurilor pe nume. Aceasta pseudo celebritate a vizitat multe...
  • Conştiinţa vie.: ROMÂNIA TREBUIE SĂ INTERZICĂ PARTIDELE CONSTITUITE PE CRITERII ETNICE (gen U.D.M.R.). ASTFEL DE...

VIDEO / TESTUL de SINCERITATE pe Alba24.ro: Omul care a transformat ”Mica Romă” într-o perlă a județului

Publicitate

Publicitate

Cosmin Calin Raul - Design si Fotografie

Alba24 pe site-ul tau

HOROSCOPUL ZILEI