Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov, trimise în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de peste 1 milion de euro

Publicat


baniPoliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

La finalul lunii ianuarie 2016, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au finalizat cercetările faţă de 14 persoane, din judeţele Alba, Sibiu şi Ilfov, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2012, cele 14 persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au creat un mecanism financiar, prin care erau înregistrate cheltuieli fictive în contabilitatea unui agent economic din judeţul Alba, în baza unor documente contabile, emise de societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov.

Totodată, poliţiştii au stabilit că societăţile comerciale din Ilfov şi Bucureşti erau fie societăţi comerciale de tip fantomă, fie societăţi comerciale care nu desfășurau activităţi economice în sine şi aveau doar rolul de a furniza documente contabile, agentului economic din judeţul Alba.

Mai mult, pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, erau efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament de tip „fantomă”, restituite plătitorului şi reintroduse în circuitul economic sub forma unor creditări ale societăţii comerciale din judeţul Alba.

Prejudiciul provocat astfel, bugetului de stat, este de 4.632.666 lei, reprezentând TVA solicitat în mod ilegal şi rambursat societăţii comerciale din judeţul Alba, în baza unor cheltuieli fictive înregistrate, precum şi impozit pe profit, diminuat ilegal.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propunere de trimitere în judecată a celor 14 persoane.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

VREMEA în Transilvania și la munte până în 24 noiembrie. Temperaturi maxime și precipitații. Prognoza în următoarele 2 săptămâni

Publicat

toamna, ceata, padure

Administrația Națională de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni, până în 24 noiembrie, în regiuni din țară. În Transilvania, urmează 10 zile de vreme caldă, comparativ cu normalul perioadei. Temperaturile vor scădea ușor după 21 noiembrie. Sunt posibile ploi în jurul datei de 13 noiembrie și după 20 noiembrie. În Transilvania, începând […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

PROGRAM complet Festival de România 2019 Alba Iulia. Concerte HOLOGRAF, CARGO și VIȚA de VIE, ceremonie militară, masă populară

Publicat

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia și Consiliului Județean Alba au anunțat luni programul unuia dintre cele mai așteptate evenimente din Capitala Marii Uniri: 1 Decembrie – Festival de România. Într-un format diferit față de anii trecuți, Festival de România se desfășoară pe parcursul a trei săptămâni, culminând cu weekendul 30 noiembrie – 1 Decembrie, când vor […]

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRATIE

LIVE VIDEO: Festival de România 2019 la Alba Iulia. Care sunt surprizele pregătite de Ziua Națională în Capitala Marii Uniri

Publicat

Anul acesta se împlinesc 101 ani de la Marea Unire, iar administrațiile județeană și locală de la Alba Iulia prezintă programul evenimentelor la Festival de România – 1 Decembrie 2019, în cadrul unui eveniment la Sala Unirii. UPDATE: La conferința de presă au fost prezenți viceprimarul cu atribuții de primar, Voicu Paul și președintele Consiliului […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Serbările toamnei, pentru persoanele ocrotite la Centrul de recuperare Galda de Jos și alți beneficiari DGASPC Alba

Publicat

Luna octombrie a fost o lună plină de activități recreative și excursii pentru persoanele adulte cu dizabilități ocrotite în centrele rezidențiale aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba. Beneficiarii  serviciilor oferite în cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos – CRRNPAD, […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate