Horațiu Potra rămâne cu toate conturile blocate la CEC, în care are jumătate de milion de euro. Decizie la Curtea de Apel Alba

Horațiu Potra, șeful mercenarilor care i-au asigurat paza fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne cu toate conturile de la CEC Bank blocate.

Curtea de Apel Alba Iulia a dat miercuri, 29 ianuarie, o decizie în procesul intentat de Horațiu Potra, împotriva CEC Bank. Unitatea bancară i-a blocat lui Potra conturile în care are cumulat 500.000 de euro.

După ce a pierdut procesul la Tribunalul Sibiu prin care a cerut prin ordonanță prezidențială deschiderea conturilor, Potra a mers la Curtea de Apel Alba Iulia, în apel.

Instanța superioară a respins apelul făcut de Potra și firmele pe care acesta le controlează.

Decizia pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia

”Respinge apelul declarat de apelanţii AO FUTURO SRL, GPH LEGION AFRICA ROLE SRL, RALFROLE SRL, POTRA HORAŢIU-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ şi POTRA HORAŢIU împotriva sentinţei civile pronunţată de Tribunalul Sibiu ca nefondat. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt a instanței superioare.

Publicitate

Ce s-a întâmplat

Banca a trimis către Potra, dar și către patru firme pe care acesta le administrează (GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL și PFA Horațiu Potra) înștințări prin care se anunța că cele 15 conturi vor fi închise.

Horațiu Potra a spus în timpul procesului de fond că nu a primit nici o notificare din partea CEC Bank. În linii mari, potrivit motivării instanței acesta spune că nu înțelege de ce i-au fost închise conturile.

CITEȘTE ȘI: Horațiu Potra se judecă la Curtea de Apel Alba Iulia cu CEC. Banca i-a închis conturile în care avea jumătate de milion de euro

Banca a motivat pe baza unor articole care fac parte din ”Politica internă de risc a băncii”, motivele care au stat la baza deciziei de închidere a conturilor.

Riscuri legale de fraudă, spălare a banilor sau de finanțare a terorismului

Un articol important din politica internă a băncii în relația cu clienții este cel redat mai jos și în notivarea instanței.

”Banca poate bloca toate conturile clientului și poate restricționa accesul Clientului la servicii, inclusiv servicii online, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele de cunoaștere a clientele sau ca măsuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ înlăturarea oricăror riscuri la care banca ar putea fi expusa ca urmare a desfășurării relației de afaceri cu Clientul, precum riscuri legale, de frauda, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, operationale, de conformitate, reputaționale sau de încălcarea a regimurilor sancționatorii naționale sau impuse de Uniunea Europeana, Organizatia Natiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie.

În același sens, în cazul identificării unor riscuri semnificative privind desfășurarea relației de afaceri cu Clientul, Banca poate închide conturile fără a fi necesara notificarea prealabila, cu înștiințarea ulterioara imediata a clientului, fără a fi necesara respectarea vreunui termen sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără intervenția unei instanțe judecătorești", au notat magistrații în motivarea instanței.

Decizie la Tribunalul Sibiu

La Tribunalul Sibiu, magistrații au decis să respingă cererea de redeschidere a conturilor lui Potra. Acesta a intentat acțiunea printr-o cerere de ordonanță prezidențială, prin care dacă magistrații ar fi admis-o banca ar deschis conturile până la o decizie a instanței de fond.

Mai exact Potra a deschis în paralel și o acțiune tot în civil, pe lângă cererea de ordonanță prezidențială.

sursă foto: Captura ecran, YouTube, video TVR1.