PERCHEZIȚII în Alba, București și alte două județe. Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei

În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 8 percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei.

UPDATE: Percheziţia din judeţul Alba a fost în oraşul Cugir.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 8 percheziţii în judeţele Alba (1), Mehedinţi (2), Cluj (3) şi în municipiul Bucureşti (2).

Activitățile se desfășoară la locuințele a 3 persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, ce au ca principal obiect de activitate servicii de publicitate.

Vezi și FOTO-VIDEO: O reprezentantă a firmei Qual Media din Cugir adusă la audieri la sediul Poliţiei din Alba. Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 4 milioane lei »

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.

Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi, prin intermediul sistemului bancar, iar sumele de bani ar fi fost retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Poliţiştii vor pune în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul IPJ Mehedinţi, IPJ Cluj, Poliţia Sector 2 Bucureşti şi Poliţia Sector 3 Bucureşti.