Percheziții în țară și în Ungaria într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei. Acțiune DIICOT, sprijinită de BCCO Alba

Zeci de percheziții sunt derulate marți, 24 iunie, în județe din țară și în Ungaria, într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei. Acțiunea DIICOT este de amploare și este sprijinită și de SCCO și BCCO Alba.

Potrivit DIICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară.

Perchezițiile sunt pe raza județelor Satu Mare,  Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare se efectuează două percheziții domiciliare pe teritoriul Ungariei.

Dosarul se referă la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Fraudă și spălare de bani cu POS-uri utilizate și carduri bancare cu date compromise

Din cercetările efectuate de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, pe raza județului Satu Mare, 7 făptuitori au constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale.

La aceasta au aderat și alți făptuitori, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare.

Membrii grupării au acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate). Banii rezultați au fost supuși unui amplu proces de spălare.

De asemenea, au identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională.

Carduri emise de bănci din străinătate

Făptuitorii au utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unități bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.). Tranzacțiile au fost procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale.

Ulterior, sumele obținute în mod fraudulos au fost supuse unor operațiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal.

Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane lei, potrivit DIICOT.

Audierile de desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzilor și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu și IPJ Maramureș și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.