spalare de bani

Eveniment

Percheziții în țară și în Ungaria într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei. Acțiune DIICOT, sprijinită de BCCO Alba

Zeci de percheziții sunt derulate marți, 24 iunie, în județe din țară și în Ungaria, într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei. Acțiunea DIICOT este de amploare și este...

acum 1 an

FOTO: Zeci de percheziții în Alba și în alte județe din țară. Dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 17,7 milioane de dolari

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara,...

acum 2 ani

Percheziții ale trupelor speciale din Alba: Metoda prin care un tânăr încerca să ”spele” sume de bani obținute din înșelătorii

Polițiștii din Alba au efecutat mai multe percheziții în localitatea Lunca Mureșului din Alba. Vizate de percheziții au fost trei imobile, care aparțin unui tânăr...

Eveniment

acum 3 ani

VIDEO: Operațiune DIICOT în Alba și alte 10 județe, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. 32 de percheziții la suspecți

Percheziții DIICOT în 11 județe, printre care și Alba, dar și în București, într-un dosar...

Economie

acum 6 ani

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar românesc, cu 16-17 bănci implicate într-o ”tranzacție ciudată”. Dosar la DIICOT

Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR), a anunțat miercuri...

Actualitate

acum 7 ani

Dan Motreanu, proaspăt ales europarlamentar, achitat definitiv de instanța supremă

Fostul consilier prezidenţial George Scutaru şi fostul vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor Dan Motreanu au fost...

Actualitate

acum 7 ani

România TV: Darius Vâlcov, demisie din funcţia de consilier al premierului. Dosarele ”părintelui” ”Revoluției Fiscale”

Eminența cenușie a Guvernelor PSD de după 2016, Darius Vâlcov a demisionat din funcţia de...

Eveniment

acum 7 ani

Deputatul Florin Roman, declarații grave la adresa PSD: ”Îi acuz deschis de spălare de bani și deturnare de fonduri”

Deputatul de Alba, Florin Roman, a prezentat vineri, într-o conferință de presă o serie de...

Eveniment

Hoții care au spart casa patronilor companiei Elis Pavaje, trimiși în judecată pentru spălare de bani

Bărbații suspectați că în anul 2015 au furat bani, bunuri şi bijuterii în valoare de circa 600.000 de lei, din casa patronului firmei Elis Pavaje, Elisiu Goța, au fost trimiși în judecată...

acum 8 ani

Percheziții în București, Alba și alte10 județe la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani în domeniul jocurilor de noroc

Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi înscrisuri au fost ridicate de...

acum 8 ani

Percheziții în Alba și alte trei județe. Administratorii unei firme de protecție și pază din Cluj, vizați

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a...

Economie

acum 11 ani

OPT PERCHEZIȚII în Alba și 11 în alte trei județe la firmele și locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii fac, joi dimineața, percheziţii la sediile a 12 firme din Alba, Mehedinţi, Timiş şi...

Eveniment

acum 11 ani

Două persoane reținute și alte șapte cercetate sub control judiciar, în urma perchezițiilor efectuate, miercuri, de IPJ Alba

În urma percheziţiilor efectuate miercuri, 17 iunie, de către poliţiştii de investigare a criminalităţii economice...

Eveniment

acum 11 ani

PERCHEZIȚII în Alba, București și alte patru județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, din tranzacţii cu piei de animale

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează 21 de percheziţii...

Actualitate

acum 11 ani

Elena Udrea, acuzată de de spălare de bani şi fals în declaraţii de avere, în dosarul Microsoft. A fost dusă la DNA pentru audieri

Preşedintele PMP, deputatul Elena Udrea, a fost citată cu mandat şi adusă de anchetatori la...

Eveniment

acum 11 ani

Patronul uneia dintre firmele care construieşte Autostrada Sebeş-Turda, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Una dintre firmele care a câştigat licitaţia pentru construirea Autostrăzii Sebeş-Turda este implicată într-un dosar...

Eveniment

Administratorii unei firme de transport din Sălciua de Jos, ARESTAŢI pentru evaziune fiscală. Șapte persoane cercetate

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Sălciua de Jos, directorul unei firme de transport rutier mărfuri, a fost arestat preventiv, marţi, fiind cercetat pentru evaziune fiscală şi...

acum 12 ani

Noi acuzaţii pentru Traian Berbeceanu: DIICOT îl cercetează şi pentru luare de mită, spălare de bani, fals şi complicitate la delapidare

Comisarul-şef Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, a fost chemat, vineri, la DIICOT Bucureşti, pentru a-i fi prezentate noi acuzaţii în dosarul în care...

acum 12 ani

FOTO: O familie din Alba Iulia şi cinci persoane din Sebeş, cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani din afaceri cu fier vechi

Poliţiştii din Alba au deschis dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fals pe numele a patru persoane din Alba Iulia, membrii aceleiaşi...

Economie

acum 12 ani

Universitatea Harvard din SUA deţine 177 hectare de pădure în Alba. Le-a scos la vânzare în regim de urgenţă

Un SRL românesc controlat în proporţie de 99,99 la sută de Universitatea Harvard (SUA) deţine...

Actualitate

acum 13 ani

Curtea de Apel Alba Iulia: Traficanţii hunedoreni de aur dacic, judecaţi în libertate. Au stat în arest preventiv două luni şi jumătate

Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursul formulat de procurori privind decizia Tribunalului Hunedoara...

Eveniment

acum 13 ani

Notarul Răzvan Mărginean, arestat preventiv la Curtea de Apel Alba Iulia. Face parte din gruparea cămătarilor din Sibiu

Șase dintre membrii grupării infracținale din Sibiu acuzați de cămătărie și spălare de ani au...