Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

Angajaţi BCR Asigurări de Viaţă, arestaţi într-un dosar de evaziune fiscală. Administratori din Alba, cercetaţi în libertate

Publicat


pol

Tribunalul Mureş a admis propunerea DIICOT de arestare preventivă a trei angajaţi BCR Asigurări de Viaţă. Aceştia au fost iniţial reţinuţi în cazul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la şase milioane de euro pentru o perioadă de şapte luni. Alţi şapte funcţionari bancari au primit interdicţia de a părăsi ţara. În acest caz sunt cercetaţi şi administratori de firme din Alba.

Magistraţii au decis, în noaptea de vineri spre sâmbătă, arestarea preventivă pentru 29 de zile a trei angajaţi de la BCR Asigurări de Viaţă: D.V.S., director executiv vânzări BCR Asigurări de Viaţă, A.G.M., manager relaţii corporate la BCR Life Insurance şi G.E.M..

DIICOT a propus arestarea preventivă a zece funcţionari bancari acuzaţi de evaziune fiscală. Ceilalţi şapte funcţionari bancari reţinuţi miercuri au primit interdicţia de a părăsi ţara.

Totodată, opt patroni ai unor firme care ar fi implicate în evaziunea fiscală cu BCR Asigurări şi pentru care procurorii au cerut arestarea preventivă într-un alt dosar înregistrat la Tribunalul Mureş vor fi, de asemenea, cercetaţi în libertate.

În ambele dosare s-a declarat recurs, care urmează să se judece la Curtea de Apel Târgu Mureş. (sursa: mediafax)

Lista funcţionarilor BCR Asigurări învinuiţi: D.V.S., D.M., G.F.J., A.C., A.C., G.K., A.G.M., G.E.M., V.D.D., V.G..

Lista patronilor învinuiţi: M. B., I.S., M.B., C.M., I.T., I.M., C.D., A.M.G..

Reamintim că, săptămâna trecută, în Alba şi alte 25 de judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Târgu Mureş au desfăşurat 166 de percheziţii la locuinţele unor învinuiţi, la sediile a 112 societăţi comerciale, precum şi la sediile unei societăţi de asigurări. Este vorba despre o acţiune de amploare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Reprezentanţii DIICOT Mureş au precizat că, în urma audierilor de marţi (9 iulie) şi miercuri (10 iulie), s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore în cazul a 18 persoane, zece dintre acestea fiind angajate la BCR Asigurări de Viaţă.

Din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea că modul de operare este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii),  urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale.

După reţinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaţilor, cu o frecvenţă lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale, şi în acelaşi timp o modalitate de sustragere de la plata contribuţiilor aferente salariilor acordate.

Astfel, prin această metodă, salariaţii primeau o parte din indemnizaţia lunară cu eludarea plăţii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% către asigurator.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 6 milioane de euro, aferentă unei activităţii infracţionale desfăşurate pe o perioadă de 7 luni, perioada de săvârşire a infracţiunilor fiind mult mai mare, respectiv din 2009 la zi.

Citeşte AICI mai multe detalii despre acest caz.

Foto: arhivă


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Pingback: Recurs în dosarul evaziunii de 6 milioane de euro prin BCR Asigurări. Cei opt patroni, dintre care doi din Alba, au cerut să fie judecați în liberate | Alba24

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Programul Rabla pentru electrocasnice va continua în acest an. Ministrul Mediului: Se analizează extinderea pentru alte aparate

Publicat

electrocasnice

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat sâmbătă că programul Rabla pentru electrocasnice va continua în 2020 și că există în acest moment discuții despre bugetul acestui program. „Îl vom continua, cu siguranţă îl vom continua, am avut discuţii săptămâna trecută cu colegii de la Administraţia fondului de mediu şi am discutat ca până când vom […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

INCENDIU la Tărtăria. Acoperișul unei anexe gospodărești a luat foc. Pompierii intervin cu două autospeciale

Publicat

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 11:20, în localitatea Tărtăria. Din primele informații, focul a cuprins acoperișul unei șuri. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebes intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei anexe gospodărești (șură) în localitatea Tărtăria. Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

„Evali”, noua afecţiune indusă de ţigara electronică. Care sunt simptomele și cum poate fi tratată

Publicat

O nouă afecţiune indusă de ţigara electronică şi o nouă consecinţă a fumatului este „Evali”, o boală care în România este necunoscută, a declarat vineri la Constanţa profesorul doctor Florin Mihălţan. Potrivit medicului, semnele prezente ale afecţiunii sunt: tahicardie, febră, tahipnee (stare patologică constând în accelerarea anormală a ritmului de respiraţie), hipoximie. „Evali – o […]

Citește mai departe
Publicitate

BLAJ

Blaj, „orașul florilor”. Aproape 180.000 de plante ornamentale vor înfrumuseța în acest an parcurile și arterele din municipiu

Publicat

Blajul se va umple în acest an de flori. Primăria cumpără aproape 180.000 de plante ornamentale, care vor înfrumuseța  localitatea începând din primăvară. Cetățenii din „Mica Romă” dar și turiștii se vor putea bucura astfel de o adevărată „simfonie a florilor”, care va da culoare spațiilor verzi, parcurilor și arterelor din municipiu. Primăria Blaj a […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate