Percheziții în București, Alba și alte10 județe la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani în domeniul jocurilor de noroc

Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi înscrisuri au fost ridicate de poliţişti, în urma a 60 de percheziţii domiciliare, efectuate în  Alba, București și alte 10 judeţe, la persoane bănuite de infracţiuni economice în domeniul jocurilor de noroc, informează sâmbătă IGPR.

La data de 24 august 2018, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniți de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziții domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/out, calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.

La data de 25 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea de bani.