Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor

Publicat


bani

Comisia Europeană a decis joi să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia lor naţională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar citat de Agerpres.

Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor şi, prin urmare, este de asemenea trimisă în faţa Curţii de Justiţie.

Comisia a propus impunerea de către CJUE a plăţii unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi zilnice până când cele trei ţări vor lua măsurile necesare.

„Spălarea banilor şi finanţarea terorismului au consecinţe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio ţară din UE să devină veriga slabă. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape şi în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre”, a declarat comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourová.

Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

Între timp, în urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers şi a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Noile norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor trebui să transpună în legislaţiile lor naţionale a cincea directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.

În ceea ce priveşte a patra directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia a iniţiat până în prezent proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor pentru necomunicarea măsurilor de transpunere împotriva a 20 de state membre: trei proceduri se află în etapa sesizării Curţii, nouă în etapa avizului motivat, iar opt în etapa scrisorii de punere în întârziere. Între timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislaţia relevantă.

În prezent, Comisia analizează cu atenţie dacă legislaţia respectivă transpune integral dispoziţiile celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor deschise împotriva unor state membre.

sursa: digi24.ro


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Cât a cheltuit candidatul Iohannis în cele două tururi de la prezidențiale și unde s-au dus banii. PSD refuză să dea informații

Publicat

Europa liberă a solicitat partidelor și candidaților din turul al doilea la alegerile prezidențiale din România, situația cheluielilor electorale. Doar PNL a răspuns, PSD refuzând să răspundă la solicitare deși este vorba despre bani publici, obținuți de la stat prin subvenții și decontări ale cheltuielilor de campanie.  Europa liberă a obținut datele oficiale privind sumele […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Primăriile pot obține până la 100.000 de euro pentru centre comunitare integrate de asistență medicală. Situația în județul Alba

Publicat

euro bani

Primăriile pot obține până la 100.000 de euro finanțare nerambursabilă pentru a construi centre comunitare integrate, în care să fie oferite servicii de asistență medicală locuitorilor, dar și sociale și educaționale pentru grupuri vulnerabile. Din Regiunea Centru, 23 de unități administrativ-teritoriale au acces la finanțări. Din județul Alba, pe lista primăriilor care se pot califica […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Ministrul Mediului anunță cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o vreodată România

Publicat

Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține că în primăvara acestui an, în cadrul Lunii Pădurii, va demara cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o vreodată România, iar una dintre acțiuni vizează plantarea de pomi pe terenurile degradate în vederea protejării solului, conform Mediafax. „Programul de împădurire pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO ȘTIREA TA: Circulație dificilă pe drumul dintre Zlatna și Almașu Mare, din cauza poleiului. Autoritățile nu au intervenit

Publicat

Un cititor Alba24 a anunțat că Drumul Județean 705 este într-o stare foarte proastă, în plus fiind și înghețat. Autoritățile nu au intervenit cu material antiderapant, deși, spune cititorul, sunt porțiuni mari cu polei care creează riscul unor accidente.  ”Drumul județean Zlatna-Almașu Mare este al nimănui! Nici o instituție nu este obligată să asigure o […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate