VIDEO: Cei OPT administratori de firmă din Alba şi alte judeţe, reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro, vor fi cercetaţi sub control judiciar

Opt persoane din Alba şi alte patru judeţe, reţinute miercuri seara de poliţişti, după percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală ce vizează firme pentru un prejudiciu estimat la peste 500.000 de euro, au fost prezentaţi, joi, Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale. Magistraţii au decis cercetarea sub control judiciar pentru toţi cei opt. Astfel, aceştia au fost eliberaţi.

În total, şapte bărbaţi şi o femeie au fost prezentaţi procurorilor: T.A., S.A., T.I., N.O., A.O.L., C.D., P.G. şi G.A.

Reamintim că miercuri dimineaţa, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din judeţele Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud şi ai Serviciului de Operaţiuni Speciale Alba sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat 20 de percheziţii domiciliare la locuinţele şi sediile societăţilor administrate de 10 persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

Prejudiciul estimat a fi cauzat prin activitatea infracţională este de 2,5 milioane lei, echivalent a 555.000 euro.

Cele 10 persoane sunt bănuite că în anul 2013, în baza unor documente contabile false au înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, ulterior însuşindu-şi sumele de bani.

Documentele false erau emise în numele unor societăţi comerciale de tip fantomă, iar, pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, plăţile erau efectuate prin sistemul bancar.

Au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare în judeţul Alba (12 în Alba Iulia, două la Ciugud şi câte una la Cugir şi Galda de Jos), respectiv câte una în Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa-Năsăud. Percheziţiile au vizat o spălătorie auto din Alba Iulia, cafenele sau ferme de animale.

Vezi şi FOTO: CAPTURA poliţiştilor din ALBA, după PERCHEZIŢII. Bani, documente şi OPT administratori de firme reţinuţi pentru evaziune fiscală

Citeşte şi UPDATE: PERCHEZIŢII în Alba şi alte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală de peste 500.000 euro. 10 administratori de firme, la audieri