Percheziții în Alba și alte județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt au efectuat joi 28 percheziții, pe raza județului Alba, în alte 15 județe din țară și în municipiului București, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este evaluat la peste 10 milioane lei.

Două dintre adresele vizate sunt din Corabia, o alta din Deveselu, celelalte percheziţii având loc în judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Timiş, Suceava, Alba, Botoşani, Satu Mare, Covasna, Ialomiţa, Neamţ, Călăraşi, Brăila, Bihor, Dolj şi în Bucureşti. Sunt vizaţi preşedintele Consiliului de Administraţie şi cei doi administratori ai unei firme care comercializează produse agro-chimice şi care sunt bănuiţi de evaziune fiscală de peste 10 milioane lei. Ar fi vorba de o firmă internaţională, cu cifră de afaceri ameţitoare şi relaţii comerciale în toată lumea.

Potrivit Poliției Române, joi, 26 februarie,  polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. și al polițiștilor de investigare a criminalității economice din țară, efectuează 28 de percheziții, pe raza a 16 județe și a municipiului București.

Sunt vizate sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2013-2016, o societate comercială nu ar fi înregistrat în evidența contabilă toate livrările către beneficiari, în suma de peste 10.796.000 de lei, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit și a TVA-ului către bugetul de stat.

De asemenea, reprezentanții societății respective ar fi declarat achiziții în valoare de aproximativ 69.000.000 de lei, care nu ar fi fost recunoscute de societățile partenere, denaturând astfel baza impozabilă, în scopul sustragerii de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.

În baza unor mandate de aducere, 3 persoane urmează să fie aduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt  pentru a fi audiate și dispuse măsuri legale.

Activitățile beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt.