UPDATE | PERCHEZIŢII în ALBA şi alte patru judeţe: Poliţiştii au descins la 37 de adrese, într-un dosar de evaziune în comerţul cu lemn

Poliţiştii din Alba au făcut 37 de percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul din lemn, cu un prejudiciu estimat la peste 170.00 de euro. 15 persoane vor fi aduse pentru audieri. În judeţul Alba, au fost 12 percheziţii, la sedii de firme şi domicilii, restul fiind în Neamţ, Suceava, Maramureş şi Satu Mare. Totul a pornit de la o firmă din Alba, care ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

UPDATE: Potrivit unor surse, una dintre firmele din Alba implicată în acest dosar ar fi Alredia SRL Aiud, reprezentată de Sorin Beniamin Docea. Prin intermediul acesteia s-ar fi făcut tranzacţiile cu lemn, pentru că ar fi avut comisioane mari la vânzarea spre procesatori.

Printre firmele vizate din Alba ar fi şi Trans Monica SRL din Laz (comuna Săsciori), reprezentant Petru Cernat.

UPDATE 1: La ora 16.00 la sediul IPJ Alba au fost aduşi pentru audieri Petru Cernat şi soţia acestuia (foto). De asemenea au fost aduse şi documente şi un laptop, care au fost ridicate de la firma pe care aceştia o administrau în satul Laz.

Potrivit IPJ Alba, miercuri dimineaţa, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au efectuat 37 de percheziţii domiciliare şi pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi cu sprijinul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, au efectuat, miercuri, 37 de percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Percheziţiile au vizat domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane cu domiciliul pe raza judeţelor Alba (12), Neamţ (11), Suceava (8), Maramureş (5) şi Satu Mare (1).

De asemenea, sunt puse în executare 15 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracţiuni, acestea urmând a fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri.

În cauza investigată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Alba există suspiciunea că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Alba ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Ulterior, marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos.

Prin aceste operaţiuni ilegale s-ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 766.342 de lei.