ZECE angajaţi BCR Alba Iulia TRIMIȘI în JUDECATĂ de DNA. Sunt acuzaţi de abuz în serviciu în legătură cu creditele acordate unor firme

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, la Tribunalul Alba, a 28 inculpați, printre care se află şi 10 angajaţi ai BCR, Sucursala Alba Iulia. Acuzaţiile sunt de abuz în serviciu în legătură cu acordarea a 56 de credite corporate, pentru mai multe firme, printre care şi cea a omului de afaceri Gelu Iancu. Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda națională a sumei de 11.336.000 euro.

Într-un comunicat DNA se precizează că inculpaţii sunt:

“Conţan Cosmin Mihai, director al Centrului de relații corporate din cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată (44 acte materiale);
Bontaş Ioana-Cozmina, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (21 acte materiale);
Tibrean Carla-Gabriela, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (6 acte materiale);
Surdea Ramona-Aurora, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (2 acte materiale);
Holtinger Aurica, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (7 acte materiale);
Ispas Cornelia, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (16 acte materiale);
Constantinescu Cristina-Magdalena, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (13 acte materiale);
Cacoveanu Paul-Marius, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (4 acte materiale);
Lişman Maria, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (5 acte materiale);
Iancu Aurel Gelu, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals în înscrisuri sub semnătură privată;
Jurcă Gheorghe-Liviu, Hădărugă Ioan-Cosmin, Hădărugă Marcela Elisabeta, Soare Radu, Mărginean Vasile, Vlas Vasile, Naghiu George Sebastian, Jurj Horaţiu Mircea şi Câmpean Cosmin, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată;
Buda Mihai-Dan, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
– spălare de bani;
Bratima Nicolae, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
– spălare de bani;
– uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);
Dreghici Dorin, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (3 acte materiale);
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată(3 acte materiale);
– uz de fals, în formă continuată (10 acte materiale);
Soare Angela Delia în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (5 acte materiale);
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (26 acte materiale);
– spălare de bani, în formă continuată (2 acte materiale);
Oaidă Liviu, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals in înscrisuri sub semnătură privată;
Pop Crinela-Cătălina în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
– uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);
Stere Ionuţ-Gabriel, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale);
– spălare de bani (2 acte materiale);
– uz de fals, în formă continuată;
Guţiu Floarea, în calitate de asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu;
Iancu Maria Simona, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2004-2010, în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpații Conţan Cosmin Mihai, Bontaş Ioana-Cozmina, Tibrean Carla-Gabriela, Surdea Ramona-Aurora, Holtinger Aurica, Ispas Cornelia, Constantinescu Cristina-Magdalena, Cacoveanu Paul-Marius, Guţiu Floarea, Lişman Maria și-au încălcat atribuțiile de serviciu cu prilejul activităților de aprobare a creditelor și/sau tragerii sumelor de bani aprobate în ceea ce privește firmele administrate sau reprezentate de ceilalți inculpați.
Acest lucru s-a materializat prin depășirea competenței de aprobare, acceptare de documentații incomplete, neconstituirea și raportarea către centrala BCR SA a unor firme ca debitor unic față de care banca înregistra expunere, acordarea de punctaje care favorizau clientul pentru eludarea condițiilor de acordare, neverificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor impuse de normele bancare pentru încheierea convențiilor de creditare precum și a destinației sumelor acordate, nerespectarea condițiilor pentru reactivarea și restructurarea creditelor, neurmărirea derulării creditelor de la acordare până la rambursarea integrală, obținând astfel un folos material necuvenit pentru acestea, corelativ cu producerea unui prejudiciu in patrimoniul unității bancare.
Cele 56 de credite, acordate de Centrul de Afaceri Corporate Alba Iulia al BCR SA unui număr de 34 de debitori persoane juridice au fost acordate cu încălcare gravă a normelor și instrucțiunilor de lucru în vigoare (Regulamentul Intern, Normele și Procedurile specifice activității de creditare corporate), prin depășirea limitelor de autoritate, atât din punct de vedere valoric cât și din punct de vedere al naturii operațiunii, respectiv prin sprijinirea debitorilor în vederea obținerii unor astfel de credite prin prezentarea la bancă a unor documente în fotocopie, fără a fi certificate pentru conformitate cu originalul, documente care în urma cercetărilor s-au dovedit a fi false.
Inculpații Buda Mihai-Dan, Bratima Nicolae, Stere Ionuţ-Gabriel și Soare Angela Delia, în scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor obținute prin încheierea convenției de creditare, au supus aceste sume unui circuit de reciclare, în urma căruia cea mai mare parte din creditele de investiții au avut ca destinație finală plăți către furnizori sau acoperirea ratelor de credite, dobânzi și comisioane restante, pe care o serie de clienți, aflați în „relații” comerciale, le datorau unității bancare.
Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda națională a sumei de 11.336.000 euro, reprezentând prejudiciu efectiv produs și beneficiu nerealizat, urmând ca pe parcursul procedurilor sa reactualizeze valoarea prejudiciului.
În cauză, a fost aplicată măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților: Conțan Cosmin-Mihai, Bontaș Ioana-Cozmina, Tibrean Carla-Gabriela, Surdea Ramona Aurora, Naghiu George Sebastian, Hădărugă Ioan Cosmin, Iancu Aurel Gelu, Buda Mihai Dan, Ispas Cornelia, Constantinescu Cristina Magdalena, Soare Delia Angela, Soare Radu, Vlas Vasile, Lișman Maria, Cacoveanu Paul Marius, Holtinger Aurica.”
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Citeşte şi Omul de afaceri Gelu Iancu SCAPĂ de închisoare și de infracţiunile penale din dosarul Algeroco. Va plăti însă daune de peste 12 milioane de lei

În dosarul “Algeroco”, omul de afaceri albaiulian Gelu Iancu a fost acuzat că s-a folosit de legislaţia care a reglementat desfăşurarea activităţii economice în zonele defavorizate pentru a obţine venituri ilegale. Firma respectivă a fost înfiinţată la Zlatna, în 2000 şi transferată la Baia de Arieş.

La vremea respectivă, Gelu Iancu era asociat la SC “Lider Prod Carn” SRL Alba Iulia, cu obiect de activitate în domeniul prelucrării cărnii şi a preparatelor din carne, firma care avea un abator de capacitate ridicată.

La scurt timp după înfiinţarea “Algeroco”, societatea a importat peste 4.000 de porci. Această, în condiţiile în care spaţiul de producţie din Baia de Arieş nu putea fi utilizat pentru sacrificarea animalelor şi prelucrarea cărnii. Gelu Iancu s-a folosit, însă, de abatorul din Alba Iulia, în timp ce în documentele oficiale a trecut faptul că întregul proces de producţie a avut loc la Baia de Arieş.

Gelu Iancu a transferat părţile sociale şi a cedat funcţia de administrator, în anul 2002, unui cetăţean maghiar care nu există în realitate. Lider Prodcarn SRL a fost vândută de Gelu Iancu unui alt afacerist controversat: Dorel Tamaş, urmărit internaţional pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi condamnat la 3 ani de închisoare cu executare.

În acest dosar, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat pe 4 iunie, prescrierea infracţiunii de delapidare. Afaceristul trebuie, însă, să plătească daune civile în valoare de peste 12 milioane de lei.