VIDEO: PERCHEZIŢII la firme de construcții drumuri din Alba şi alte 6 judeţe. Evaziune de 6,6 milioane lei şi ŞAPTE administratori reţinuţi

Poliţiştii IPJ Cluj, cu sprijinul BCCO Cluj-Napoca, au efectuat, luni, la 40 de percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi în Bucureşti, într-un dosar ce vizează o reţea de firme de construcţii şi întreţinere drumuri, suspectată de evaziune fiscală. Şapte administratori de firme din Cluj, Bihor şi Timiş au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri de arestare preventivă.

UPDATE: Două dintre persoanele prezentate instanţei după percheziţii au fost arestate preventiv, Este vorba despre Emanuel Rostaş (Emanuel Transconstruct SRL) şi Adrian Mateaş, potrivit oradecluj.ro. Tribunalul Cluj a luat decizia marţi seara, la ora 22.00, după audieri şi deliberări ce au durat peste 10 ore. De asemenea, Cristian Mureşan, patronul firmei de construcţii Cridov, a fost arestat la domiciliu, iar pentru pentru Alin Luca (Cribana SRL, Viodom SRL) şi Titu Rostaş (Energy Eco Sun SRL) s-a decis control judiciar, mai scrie sursa citată.

UPDATE1: În acest dosar ar fi vizată şi firma Newamport din judeţul Alba, deţinută de omul de afaceri Nicolae Balea, potrivit clujust.ro. Reamintim că grupul de firme Newamport (printre care Newamport Compani Bistra, Newamport Asfalt, Newamport Corporation) a derulat şi are contracte pentru lucrări la mai multe drumuri din judeţul Alba şi alte zone din Ardeal.

În judeţul Alba, percheziţiile s-au derulat la locaţii din Alba Iulia.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite IPJ Cluj.

În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro.

Totodată, s-au aplicat măsuri asigurătorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile şi imobile (68 de autovehicule şi un imobil), în valoarea totală de 3.622.927 de lei.

Polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptop-uri şi unităţi centrale și carduri bancare.

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 –2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantomă”, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea  impozitului pe profit aferent.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este de 6.600.000 de lei.

La activităţi au participat poliţişti din toate judeţele în care s-au efectuat percheziţii domiciliare, precum și jandarmi.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a beneficiat de suportul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.