Rețea de fraude cu investiții false, destructurată în România, Republica Moldova și Ucraina. Victime păcălite cu deepfake

O rețea suspectată de fraude prin investiții online a fost destructurată de autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina, în urma unei operațiuni comune desfășurate pe 25 iunie 2026.

Anchetatorii au făcut 25 de percheziții, dintre care 8 în România și 17 în Ucraina. Acțiunile au vizat inclusiv centre de tip call-center folosite în activitatea grupării.

Operațiunea a fost realizată de procurori și polițiști din cele trei state și a beneficiat de sprijinul EUROJUST și EUROPOL.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat din anul 2023 și ar fi vizat cetățeni români, printr-o schemă de tip „investment scam”, în care victimele erau convinse să investească bani în criptomonede sau acțiuni la companii cunoscute.

Publicitate

Cum funcționa înșelătoria

Schema începea, de regulă, cu reclame online care promiteau câștiguri rapide și garantate din investiții.

Pentru a părea credibile, membrii grupării ar fi folosit materiale video generate cu inteligență artificială, de tip deepfake, în care apăreau persoane publice din România care ar fi promovat astfel de investiții.

Aceste clipuri false erau distribuite în mediul online și aveau rolul de a câștiga încrederea potențialelor victime.

Vezi și: Înșelătorii online cu ajutorul ”Deep Fake” în numele lui Ciolacu. Avertizare emisă de DNSC: Cum recunoaștem un clip video trucat

Persoanele interesate completau cereri pe site-uri administrate de suspecți, prin care își exprimau intenția de a investi în criptomonede, acțiuni sau alte active.

Ulterior, acestea erau contactate de operatori de call-center, care se prezentau drept consultanți financiari sau brokeri.

Victimele erau direcționate către platforme neautorizate

Potrivit anchetatorilor, operatorii de call-center ar fi direcționat victimele către platforme fictive sau neautorizate de tranzacționare.

Oamenilor li se cerea să depună fonduri pentru activarea conturilor și li se promiteau randamente mari.

După prima depunere, victimele erau încurajate să investească sume tot mai mari, sub pretextul unor câștiguri rapide.

În momentul în care suspecții obțineau cât mai mulți bani de la victime, comunicarea înceta, iar site-urile sau conturile folosite dispăreau.

Programe de acces la distanță, instalate pe dispozitivele victimelor

Anchetatorii arată că persoanele vizate ar fi fost determinate să instaleze programe de acces la distanță pe telefoane, laptopuri sau computere.

Prin aceste aplicații, suspecții ar fi putut obține control asupra dispozitivelor și acces la date bancare, carduri și aplicații de internet banking.

Aceasta este una dintre cele mai periculoase etape ale fraudei: victima nu pierde doar suma investită inițial, ci poate ajunge să piardă bani direct din conturile bancare.

Autoritățile recomandă oamenilor să nu instaleze niciodată aplicații de control la distanță la solicitarea unor persoane care se prezintă drept brokeri, consultanți financiari sau reprezentanți ai unor platforme de investiții.

Două call-center în Ucraina

Din cercetări a rezultat că suspecții ar fi fost organizați în două așa-numite „centre de intermediere telefonică”, de tip call-center, situate pe teritoriul Ucrainei.

Aceste centre ar fi fost folosite pentru contactarea victimelor, menținerea legăturii cu persoanele care făceau depuneri și convingerea acestora să trimită noi sume de bani.

În astfel de scheme, operatorii folosesc scenarii pregătite, pseudonime și tehnici de persuasiune pentru a crea impresia unei investiții reale.

Prejudiciu de aproximativ 3,6 milioane de lei

Până în prezent, autoritățile au identificat 43 de persoane vătămate.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Anchetatorii verifică în continuare platformele de investiții neautorizate și modul în care au fost transferați banii obținuți de la victime.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 150 de echipamente IT, printre care computere, laptopuri, tablete și telefoane.

De asemenea, anchetatorii au ridicat peste 157.000 de euro în numerar, ceasuri de lux, înscrisuri, alte mijloace de probă și o armă de tip airsoft.

În România sunt cercetate șapte persoane. Două dintre acestea au fost identificate, iar celelalte nu se află pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit anchetatorilor.

De ce sunt periculoase fraudele cu investiții online

Fraudele de tip „investment scam” sunt tot mai sofisticate.

Infractorii folosesc site-uri care imită platforme reale, reclame plătite, conturi false de social media, imagini ale unor persoane publice și tehnologii deepfake.

Scopul este să creeze senzația de legitimitate.

Victima vede o persoană cunoscută într-un videoclip, este contactată de un presupus specialist și primește promisiuni de profit rapid.

În realitate, banii nu ajung într-o investiție reală, ci în conturi controlate de gruparea infracțională.

Cum pot fi evitate astfel de fraude

Autoritățile recomandă prudență maximă în cazul ofertelor care promit câștiguri rapide, sigure sau garantate.

Oamenii trebuie să verifice dacă platforma de investiții este autorizată și reglementată de autoritățile competente.

Nu trebuie furnizate date bancare, date de card, parole, coduri de autentificare sau acces la aplicații de internet banking.

De asemenea, nu trebuie instalate programe de acces la distanță la cererea unor persoane necunoscute.

Un semnal de alarmă este și presiunea de a investi rapid, fără timp de verificare.