Poliţiştii BCCO și procurorii DIICOT au făcut, marți, 37 de percheziţii în Alba, Suceava, Bacău, Craiova, Constanţa, Galaţi, Piteşti, Braşov şi Dâmboviţa, urmând să fie puse în aplicate 35 de mandate de aducere. Cazul se află în cercetarea DIICOT Suceava, iar cele 35 de persoane ar urma să fie aduse la sediul DIICOT Suceava pentru audieri. În acest dosar s-a dispus începerea urmăririi penale pentru 36 de învinuiţi.
Membrii grupării sunt acuzaţi de infracţiuni informatice, prin fraudarea în special a clienţilor Poste Italiane S.P.A, după ce au obţinut datele de acces în conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, au accesat fraudulos conturile şi au făcut transferuri frauduloase de bani prin Western Union. Prejudiciul estimat până în acest moment al anchetei este de aproximativ 500.000 de euro.
Activitatea grupării era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de bani de pe acestea şi ridicarea banilor astfel transferaţi.
O parte din membrii grupării acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice banii de la diferite agenţii Western Union de pe teritoriul României.
Acuzaţiile aduse membrilor reţelei sunt constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase, deţinere fără drept a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice şi distribuire sau punere la dispoziţie, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava au în lucru, sub coordonarea unui procuror DIICOT, de anul trecut, un dosar penal în care sunt vizate mai multe persoane printre care și persoane din Alba, dar și cinci cetăţeni străini.
Anchetatorii au stabilit că suspecţii au constituit un grup infracţional la care au aderat 36 de persoane şi care acţiona în judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj.
Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Secret al Ambasadei SUA la Bucureşti, S.R.I. – Direcţia Judeţeană Suceava, totodată fiind promovate două comisii rogatorii internaţionale către autorităţile din Italia.
Poliţiştii BCCO și procurorii DIICOT au făcut, marți, 37 de percheziţii în Alba, Suceava, Bacău, Craiova, Constanţa, Galaţi, Piteşti, Braşov şi Dâmboviţa, urmând să fie puse în aplicate 35 de mandate de aducere. Cazul se află în cercetarea DIICOT Suceava, iar cele 35 de persoane ar urma să fie aduse la sediul DIICOT Suceava pentru audieri. În acest dosar s-a dispus începerea urmăririi penale pentru 36 de învinuiţi.
