PERCHEZIȚII în Alba, București și alte două județe. Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei
În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 8 percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu...
evaziune fiscala
VIDEO: PERCHEZIȚII în Alba și alte șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei. 33 de persoane vor fi audiate
În această dimineaţă, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi...
Publicitate
UPDATE: PERCHEZIŢII în Alba şi alte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală de peste 500.000 euro. 10 administratori de firme, la audieri
Poliţiştii IPJ Alba, sprijiniţi de colegi din Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud, efectuează miercuri dimieneaţa 20 de...
Bărbat de 42 de ani din Alba Iulia, urmărit național, reținut de polițiști. Are de executat 2 ani și 8 luni de închisoare pentru evaziune fiscală
Poliţiştii l-au depistat şi reţinut pe un bărbat de 42 de ani din Alba Iulia care se sustrăgea...
Publicitate
OPT PERCHEZIȚII în Alba și 11 în alte trei județe la firmele și locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii fac, joi dimineața, percheziţii la sediile a 12 firme din Alba, Mehedinţi, Timiş şi Hunedoara şi la...
Decizie la ÎCCJ: Cei condamnați pentru evaziune fiscală vor plăti dobânzi și penalități de întârziere la sumele datorate
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis luni că persoanele condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune...
Publicitate
UPDATE: PERCHEZIŢII la Alba, într-un dosar de evaziune fiscală de 2 milioane euro din comerțul cu carne. Este vizată firma Carmes
Politiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează miercuri dimineaţa 11...
Acțiunei IPJ: Amenzi de peste 65.000 de lei, 10 permise confiscate și o firmă din Alba Iulia cercetată pentru evaziune fiscală
În perioada 17 – 19 iulie 2015, peste 130 de poliţişti din structurile de ordine publică, rutieră, investigaţii...
Publicitate
Amenzi de aproape 70.000 de lei, aplicate de polițiști. Administratorul unei societăți comerciale din Alba Iulia este cercetat pentru evaziune fiscală
Şi în acest sfârşit de săptămână, poliţiştii acţionează cu efective mărite, pe raza întregului judeţ, în scopul menţinerii climatului de siguranță civică, prevenirii infracţiunilor, combaterii evaziunii fiscale şi creşterii siguranţei participanţilor la traficul rutier. Cu...
Două persoane reținute și alte șapte cercetate sub control judiciar, în urma perchezițiilor efectuate, miercuri, de IPJ Alba
În urma percheziţiilor efectuate miercuri, 17 iunie, de către poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din IPJ Alba, au fost identificate înscrisuri...
Publicitate
Premierul Victor Ponta este URMĂRIT PENAL de DNA: "Sunt suspect în dosarul lui Şova". Acuzaţii de fals în înscrisuri şi complicitate la evaziune fiscală
Premierul Victor Ponta este urmărit penal de DNA, în dosarul “Turceni-Rovinari”. Acesta a fost la DNA Bucureşti, vineri dimineaţa, declarând, după ieşirea...
Bărbat de 35 de ani din Alba Iulia, cercetat pentru evaziune fiscală de 1,36 milioane lei, la Cluj. A cumpărat maşini second-hand şi cartofi, fără să înregistreze tranzacţiile
Un bărbat de 35 de ani din Alba Iulia, administrator de firmă la Cluj, este cercetat de poliţişti,...
Publicitate
Închisoare cu executare pentru doi oameni de afaceri italieni. Evaziune fiscală din cazarea unor vânători la o pensiune din Gârbova
Doi cunoscuți oameni de afaceri de cetăţenie italiană care locuiesc în Alba Iulia au fost condamnaţi de Tribunalul...
Patronul uneia dintre firmele care construieşte Autostrada Sebeş-Turda, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare
Una dintre firmele care a câştigat licitaţia pentru construirea Autostrăzii Sebeş-Turda este implicată într-un dosar instrumentat de DIICOT...
Publicitate
Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ în comerţul cu lemn: Patronul din Săsciori și o persoană din Neamț, ARESTAȚI PREVENTIV
Din cele 12 persoane cercetate pentru evaziune fiscală, care joi au fost prezentate procurorilor pentru mandate de arestare...
UPDATE | PERCHEZIŢII în ALBA şi alte patru judeţe: Poliţiştii au descins la 37 de adrese, într-un dosar de evaziune în comerţul cu lemn
Poliţiştii din Alba au făcut 37 de percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul...
Publicitate
Administratorii unei firme de transport din Sălciua de Jos, ARESTAŢI pentru evaziune fiscală. Șapte persoane cercetate
Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Sălciua de Jos, directorul unei firme de transport rutier mărfuri, a fost arestat preventiv, marţi, fiind cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar...
PERCHEZIȚII în 10 locații din ALBA într-un caz de evaziune fiscală. Mascații au descins la 42 de locații din mai multe județe
Mai multe percheziții au loc, miercuri dimineața, în mai multe județe, 10 acţiuni fiind derulate în județul Alba. Anchetatorii vizează o grupare...
Publicitate
PERCHEZIŢII la Zlatna, într-un dosar de evaziune fiscală: Doi cetăţeni chinezi, cercetaţi pentru un prejudiciu de peste 150.000 de euro
Doi cetăţeni chinezi, administratori au unei societăţi comerciale din Zlatna, cu activitate în domeniul prelucrării lemnului, sunt cercetaţi de poliţiştii din Alba...
Patronii unei agenţii de turism din Alba Iulia, trimişi în judecată pentru înşelăciune şi evaziune fiscală. Zeci de persoane păgubite
Patronii unei agenții de turism din Alba Iulia, soț și soție, au fost trimişi în judecată la Tribunalul...
Publicitate
George Copos, CONDAMNAT DEFINITIV în Dosarul Loteria I: Patru ani de închisoare cu executare. Sentinţă la Tribunalul Bucureşti
George Copos a fost condamnat definitiv, luni, de Tribunalul Bucureşti, la patru ani de închisoare cu executare în...
Dosarul Simota: Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestaţia DIICOT. Rămân în vigoare măsurile preventive dispuse anterior
Curtea de Apel Alba Iulia a respins, marţi, 12 august, contestaţia formulată de DIICOT Alba în dosarul fostului...
