evaziune fiscala

OPT PERCHEZIȚII în Alba și 11 în alte trei județe la firmele și locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii fac, joi dimineața, percheziţii la sediile a 12 firme din Alba, Mehedinţi, Timiş şi...

Decizie la ÎCCJ: Cei condamnați pentru evaziune fiscală vor plăti dobânzi și penalități de întârziere la sumele datorate

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis luni că persoanele condamnate pentru săvârșirea...

UPDATE: PERCHEZIŢII la Alba, într-un dosar de evaziune fiscală de 2 milioane euro din comerțul cu carne. Este vizată firma Carmes

Politiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează...

Acțiunei IPJ: Amenzi de peste 65.000 de lei, 10 permise confiscate și o firmă din Alba Iulia cercetată pentru evaziune fiscală

În perioada 17 – 19 iulie 2015, peste 130 de poliţişti din structurile de ordine...

Amenzi de aproape 70.000 de lei, aplicate de polițiști. Administratorul unei societăți comerciale din Alba Iulia este cercetat pentru evaziune fiscală

Şi în acest sfârşit de săptămână, poliţiştii acţionează cu efective mărite, pe raza întregului judeţ,...

Două persoane reținute și alte șapte cercetate sub control judiciar, în urma perchezițiilor efectuate, miercuri, de IPJ Alba

În urma percheziţiilor efectuate miercuri, 17 iunie, de către poliţiştii de investigare a criminalităţii economice...

Premierul Victor Ponta este URMĂRIT PENAL de DNA: "Sunt suspect în dosarul lui Şova". Acuzaţii de fals în înscrisuri şi complicitate la evaziune fiscală

Premierul Victor Ponta este urmărit penal de DNA, în dosarul “Turceni-Rovinari”. Acesta a fost la...

Bărbat de 35 de ani din Alba Iulia, cercetat pentru evaziune fiscală de 1,36 milioane lei, la Cluj. A cumpărat maşini second-hand şi cartofi, fără să înregistreze tranzacţiile

Un bărbat de 35 de ani din Alba Iulia, administrator de firmă la Cluj, este...

Închisoare cu executare pentru doi oameni de afaceri italieni. Evaziune fiscală din cazarea unor vânători la o pensiune din Gârbova

Doi cunoscuți oameni de afaceri de cetăţenie italiană care locuiesc în Alba Iulia au fost condamnaţi de Tribunalul Alba la pedepse de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi constituirea...

Patronul uneia dintre firmele care construieşte Autostrada Sebeş-Turda, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Una dintre firmele care a câştigat licitaţia pentru construirea Autostrăzii Sebeş-Turda este implicată într-un dosar instrumentat de DIICOT pentru evaziune fiscală. Omul de afaceri Dan...

Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ în comerţul cu lemn: Patronul din Săsciori și o persoană din Neamț, ARESTAȚI PREVENTIV

Din cele 12 persoane cercetate pentru evaziune fiscală, care joi au fost prezentate procurorilor pentru mandate de arestare preventivă, magistrații au admis emiterea mandatului pentru...

UPDATE | PERCHEZIŢII în ALBA şi alte patru judeţe: Poliţiştii au descins la 37 de adrese, într-un dosar de evaziune în comerţul cu lemn

Poliţiştii din Alba au făcut 37 de percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune...

Administratorii unei firme de transport din Sălciua de Jos, ARESTAŢI pentru evaziune fiscală. Șapte persoane cercetate

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Sălciua de Jos, directorul unei firme...

PERCHEZIȚII în 10 locații din ALBA într-un caz de evaziune fiscală. Mascații au descins la 42 de locații din mai multe județe

Mai multe percheziții au loc, miercuri dimineața, în mai multe județe, 10 acţiuni fiind derulate...

PERCHEZIŢII la Zlatna, într-un dosar de evaziune fiscală: Doi cetăţeni chinezi, cercetaţi pentru un prejudiciu de peste 150.000 de euro

Doi cetăţeni chinezi, administratori au unei societăţi comerciale din Zlatna, cu activitate în domeniul prelucrării...

Patronii unei agenţii de turism din Alba Iulia, trimişi în judecată pentru înşelăciune şi evaziune fiscală. Zeci de persoane păgubite

Patronii unei agenții de turism din Alba Iulia, soț și soție, au fost trimişi în...

George Copos, CONDAMNAT DEFINITIV în Dosarul Loteria I: Patru ani de închisoare cu executare. Sentinţă la Tribunalul Bucureşti

George Copos a fost condamnat definitiv, luni, de Tribunalul Bucureşti, la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală de peste un milion...

Dosarul Simota: Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestaţia DIICOT. Rămân în vigoare măsurile preventive dispuse anterior

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, marţi, 12 august, contestaţia formulată de DIICOT Alba în dosarul fostului patron de la Jiul Petroşani, Alin Simota,...

Alin Simota, reţinut de procurorii DIICOT Alba Iulia, în urma audierilor. Este acuzat de EVAZIUNE FISCALĂ de 1 milion de euro

Procurorii DIICOT au făcut, marţi, percheziţii în judeţul Hunedoara, la domiciliul fostului vicepreşedinte PNL Hunedoara, Alin Simota, aflat în arest la domiciliu, descinderile fiind făcute...

Cetățean italian, administrator al unei firme din Sebeș, cercetat pentru evaziune fiscală de peste 110.000 lei. Nu și-a plătit taxele timp de doi ani

Un cetățean italian ce administrează o firmă din Sebeș este cercetat de oamenii legii pentru...

Economie

Controale ale inspectorilor de la Finanţele din Alba: Trei cazuri de evaziune fiscală, amenzi și peste 10 milioane de lei de recuperat la stat

Activitatea de Inspecţie Fiscală Alba a stabilit, în luna mai a anului 2014, suplimentar pentru...