Măsuri asigurătorii de aproape 28 de milioane lei și mașini confiscate de Poliție după percheziții pentru infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au instituit măsuri asigurătorii de aproape 28 de milioane lei. Au derulat 22 de acțiuni de amploare în perioada 22 martie – 4 aprilie 2024.

Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 247 de mandate de percheziție domiciliară și 96 de mandate de aducere. Au fost dispuse măsuri preventive față de 31 de persoane, a anunțat IGPR.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 27.952.449 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate

• 18 autoturisme
• 236.770 de bucăți țigarete
• 1.440.455 de lei, 14.840 de euro, 5.518 lei, în alte monede
• 120 de litri de alcool
• alte bunuri, în valoare de 9.814.646 de lei.

Percheziții într-un dosar de contrabandă cu țigări

În Bihor, polițiștii au derulat 13 percheziții în Oradea și la Săldăbagiu de Munte, într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Au fost vizate 8 persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 57 de ani, toate din municipiul Oradea.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2023– prezent, acestea ar fi deținut și comercializat țigarete provenind din contrabandă, în incinta sau în proximitate unor piețe din municipiul Oradea.

Au fost descoperite și ridicate, în vederea cercetărilor, 80.580 de țigarete (4.029 de pachete de țigări), de diferite mărci, nemarcate legal, 28.290 de lei, 139.500 de forinți, 25 de euro și 4 terminale mobile.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului consolidat al statului a fost estimat la peste 100.000 de lei.

Întreaga cantitate de țigarete, precum și sumele de bani descoperite au fost indisponibilizate.

Descinderi la domiciliile a 45 de persoane și două firme din Olt

În județul Olt, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară, la sediile unor persoane juridice (2) și locuințele unor persoane fizice (45).

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019 – 2022, administratorul unei societăți comerciale din comuna Găneasa ar fi înregistrat în documentele de evidență contabilă ale societății contracte de ucenicie fictive.

Obiectivul a fost de a obține, în mod ilegal, fonduri de la bugetul de stat. A fost astfel cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de lei.