Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

Om de afaceri din Alba Iulia, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei

Publicat


colaj diicot aur

Un om de afaceri din Alba Iulia, cu activitate în domeniul comerţului cu aur şi al taximetriei, a fost trimis în judecată de către procurori ai DIICOT Iaşi, alături de alţi 24 de inculpaţi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de lei.

În cauză au calitatea de inculpat şi cinci societăţi comerciale, din care trei aparţin afaceristului din Alba (Marcu Cornel). Este vorba despre Marcor Gold SRL, Exclusiv Investments SRL şi Exclusiv International SRL. Pentru documentarea cauzei, procurori de la DIICOT Iaşi au efectuat în octombrie 2018 un număr de 35 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Iaşi şi a municipiilor Bucureşti si Alba Iulia, ocazie cu care au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor şi recuperării prejudiciului cauzat, 1,2 kilograme de aur, 50.000 de lei şi au fost instituite sechestre pe imobile şi autoturisme în valoare de aproximativ 800.000 de euro, scrie adevărul.ro.

Citește și Patronul EXCLUSIV TAXI din Alba Iulia, cercetat în libertate. Instanța a respins cererea DIICOT de arestare preventivă

La momentul respectiv s-a precizat că, în perioada 2012 – 2015 omul de afaceri din Alba Iulia împreună cu alte două persoane din Iaşi, Stănescu Daniel zis „Mureş” şi Stănescu Bogdan zis „Cezar”, au constituit un grup infracţional organizat ce a avut drept scop facilitarea înregistrării în contabilitatea societăţilor controlate de către inculpatul M. Cornel, a unor facturi fiscale eliberate în baza unor relaţii comerciale fictive care, pe de o parte, au avut ca efect sustragerea de către acestea din urmă de la plata unor sume de bani reprezentând TVA-ul şi impozitul pe profit datorat bugetului de stat şi pe de altă parte, au reprezentant documentaţia necesară solicitărilor de rambursare a TVA înaintate către organele competente de către SC Marcor Gold SRL.

În atingerea scopului infracţional, cele două persoane din Iaşi au pus la dispoziţia afaceristului din Alba facturi fiscale emise de către societăţi comerciale, controlate de către aceştia prin interpuşi, („societăţi fantomă” sau societăţi de „tip conductă”) care atestau în mod fictiv livrarea de fragmente de bijuterii din aur către cele trei societăţi beneficiare. Liderul grupării era bărbatul din Alba, care prin natura activităţii societăţilor comerciale pe care le reprezintă sau controlează (topitorie de aur şi magazine de bijuterii), a realizat achiziţii ilicite de bijuterii, fragmente sau alte piese din aur. Pentru a crea o aparenţă de legalitate cu privire la provenienţa metalelor preţioase livrate intracomunitar, acesta a declarat că, metalele preţioase livrate către Italia şi Germania provin de la o serie de societăţi comerciale de pe raza judeţului Iaşi, controlate de cetăţeni de etnie rromă din localităţile Grajduri şi Lunca Cetăţuii, jud. Iaşi. Scopul final l-a constituit diminuarea bazei impozabile de calcul a TVA şi a impozitului pe profit precum şi solicitarea rambursării de TVA de la bugetul consolidat al statului. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Iaşi şi urmează procedura camerei preliminare.

”Modul de manifestare al grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societăţile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel cât şi societăţile comerciale controlate de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian în perioada de referinţă au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membru U.E (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur. În acest context, inculpaţii Marcu Cornel, Amato Alessandro şi Mihart Marian au înregistrat în contabilitatea societăţilor controlate, achiziţii fictive de metale preţioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur, purtătoare de TVA, de la societăţi interpuse scriptic, nou autorizate în comerţul cu metale preţioase, având menirea doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind deducerea TVA precum şi solicitarea de rambursări de TVA”, au mai pecizat procurorii DIICOT la momentul desfăşurării percheziţiilor.

În dosar este trimis în judecată şi Claudiu Moroşan, fratele luptătorului Cătălin Moroşan (zis Moroşanu), precum şi alţi inculpaţi din Iaşi şi Bucureşti.

sursa: adevarul.ro


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

De LUNI: Peste 20 de localități din ALBA, fără APĂ. Se fac lucrări de relocare a aducțiunii din zona Pârâul Iovului

Publicat

lucrari apa

APA CTTA SA ALBA anunță consumatorii că luni, 25 noiembrie, se întrerupe furnizarea apei potabile în peste 20 de localități din județ, pentru lucrări de relocare a aducțiunii de apă DN1200 (FIR II), în zona Pârâul Iovului. Lucrările încep luni de la ora 22.00 și sunt estimate să dureze circa 40 de ore. Se va […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE: ACCIDENT RUTIER în zona Dealu Mare. Un automobil răsturnat, două persoane încarcerate

Publicat

Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 16.00, în zona Dealu Mare. Un autoturism s-a răsturnat, iar două persoane au rămas încarcerate.  UPDATE 16.14: Potrivit ISU Alba, cele 2 victime au fost extrase din autovehicul de către personalul SAJ. Acestea sunt conștiente și vor fi transportate la CPU Abrud. Potrivit ISU Alba, […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Acțiune de amploare a Poliției Sebeș. Infractori prinși și amenzi de peste 20.000 de lei

Publicat

Poliţia Municipiului Sebeş a desfășurat o acţiune pentru creșterea siguranței civice pe raza municipiului şi a localităţile rurale arondate. Au fost reținute trei persoane și au fost aplicate amenzi în valoare de peste 20.000 de lei. Cu ocazia acestei acţiuni, poliţiştii au identificat și reținut 3 persoane bănuite de fapte de distrugere, agresiune sexuală și […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Telefon scump, recuperat de polițiștii din Sebeș. Au făcut percheziții la locuința unui bărbat din Argeș

Publicat

politia duba parchet

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sebeș au făcut o percheziție la domiciliul unui bărbat din județul Argeș, care era bănuit că furase un telefon mobil dintr-o parcare de pe A1. Au găsit bunul sustras, dar și alte telefoane. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre un bărbat de 43 de ani, din Mărăcineni, județul Argeș. Acesta […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate