Metodele prin care corupții își ”spală” banii „negri” : Exemple de averi „legalizate”, descoperite în investigațiile făcute de DNA și ANI

Averile ilegale sunt ascunse de politicieni, magistraţi sau funcţionari publici corupţi prin cele mai “la îndemână” metode. Potrivit ANI şi DNA, sunt 11 metode de bază prin care sunt disimulate sumele mari de bani primite drept mită. Printre acestea, darul de nuntă, moştenirea de la părinţi sau şoferul cu Ferrari.

– darul de nuntă sau de botez: dacă până în urmă cu doi ani, comisiile de cercetare a averilor de pe lângă instanţele de judecată acceptau justificarea sutei de mii de euro ca dar strâns la nuntă sau la botez, în ultima perioadă au început verificările

– moştenire de la părinţi: dacă are obligaţia să facă publică averea, un demnitar, un magistrat sau un funcţionar public poate trece “mita” de o sută de mii de euro drept moştenire de la părinţi, care nu au obligaţia declarării şi justificării averii

– împrumutul de la părinţi: cum împrumuturile între rude de gradul I nu trebuie legalizate prin acte notariale, este una dintre metodele cele mai eficiente; însă sunt cazuriîn care contractele de împrumut sunt semnate în fals după moartea părinţilor, mai ales în cazul celor care nu ştiau să scrie

– vânzarea de bunuri: poate vinde o maşină veche de 10 ani cu preţ de automobil nou

– cumpărarea de acţiuni: un demnitar de rang inalt, cu putere de decizie intr-un minister, se hotarăşte să cumpere un pachet de acţiuni la o companie mare: dă 10.000 de euro mituitorului pe pachetul de acţiuni şi peste o săptămână politicianul ridică dividende de 100.000 de euro

– cedarea folosinţei bunurilor: un magistrat deţine un apartament în Bucureşti, pe care îl închiriază unui mituitor cu 500 de euro pe lună, printr-un contract fictive; astfel, magistratul ia şi cei 500 de euro pe lună şpaga, şi 300 de euro pe lună chirie „la negru” de la un chiriaş, care, ideal, îi este şi cunoscut

– şpaga în zugrăveală: finisajele de lux şi alte lucrări de amenajare a locuinţei, în valoare de sute de mii de euro, la un apartament de 70 de metri pătraţi

– împrumuturi fictive: un politician încheie un contract de împrumut cu un om de afaceri pentru 100.000 de euro pe 10 ani şi nu dă înapoi nimic; sau, invers, omul de afaceri “restituie” un împrumut datat anterior ca politicianul să fi deţinut funcţia care să-l oblige să-şi declare averea

– şofer cu Ferrari: maşină de lux cumpărată pe numele şoferului, care nu este funcţionar public, ci personal contractual angajat la Parlament/ minister/ agenţie/ primărie

– preconstituirea de probe: un ministru îşi trece în declaraţia de avere o sumă pe care susţine că o are acasă în permanenţă; cu aceasta, îşi justifică încontinuu cheltuieli din şpagă; la fel, declararea bijuteriilor a căror valoare este estimată de cei care semnează declaraţia de avere

– vacanţa în străinătate: nu se pot contabiliza exact; dacă judecătorul X pleacă în Bahamas, cu „sponsorizare” de la un mituitor, magistratul poate fără probleme să-şi justifice cheltuiala din salariul de 1.500-2.000 de euro pe lună, iar autorităţile nu pot controla evidenţa cheltuielilor din sejur: cât a costat biletul de avion e clar, cât a fost noaptea la hotelul de 5 stele deja dă cu eroare, mai ales în ţările cu evaziune fiscală mare, la care se adaugă restul “distracţiilor” necontabilizate

Citeşte şi Cel puţin 50 de persoane cu AVERI mari din judeţul Alba vor fi verificate de FISC. Listele vor fi întocmite în perioada 1 iulie – 30 septembrie

Sursa: hotnews