Percheziții în Alba la vârful unei firme care se ocupă cu vânzarea de cherestea. Evaziune fiscală de aproximativ 300.000 de lei

Cinci percheziții sunt realizate în județul Alba, luni, 3 noiembrie, într-un dosar mai amplu, în care sunt efectuate 78 de percheziții la nivel național. 

Din primele informații, în Alba sunt vizați reprezentanții unei companii care se ocupă cu vânzarea de cherestea. 

Perchezițiile sunt realizate de sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Procurorii au dispus efectuarea de percheziții în cadrul a două dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din câte se pare cei percheziționati sunt reprezentanți ai unor societăți comerciale, care ar fi omis în tot sau în parte să evidențieze în actele contabile veniturile realizate ca urmare a operațiunilor economice efectuate, constând în vânzarea de cherestea către persoane fizice.

În această fază a cercetărilor, prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 300.000 de lei, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

UPDATE: Precizările Parchetuluo de pe lângă Tribunalul Alba

În cursul zilei de 03.11.2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 5 locații de pe raza județului Alba, reprezentând sediile a două societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice.

Cercetările sunt în cadrul a două dosare penale privind comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi a infracțiunii de deţinere în depozite de material lemnos pentru care diferenţa dintre volumul scriptic şi cel faptic depăşeşte 20% prev. de art. 151 alin. 1 din Legea nr. 331/2024.

Din actele de urmărire penală efectuate în aceste cauze a reieşit bănuiala rezonabilă că:

În perioada 2024- 2025, o societate comercială, prin administrator, a omis în tot sau în parte, să evidențieze în actele contabile ale societăților veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale de vânzare de material lemnos către diverse persoane fizice, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de peste 160.000 lei.

În urma efectuării controlului fizic la depozitul societății au fost identificate cantități de materiale lemnoase din specii rășinoase în plus față de stocul scriptic în volum de 218,5 mc, depăşind cu 220% stocul scriptic.

În perioada 2021-2024, o societate comercială, prin administrator, a omis în tot sau în parte, să evidențieze în actele contabile ale societăților veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale de vânzare de material lemnos către diverse persoane fizice, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de aproximativ 200.000 lei.

În aceste dosare penale s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei 2 administratori persoane fizice și față de cele 2 societăți comerciale, urmând a fi cercetaţi în calitate de suspecţi.

Prin ordonanțele procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând celor 4 suspecți:

• imobile (clădiri și terenuri)
• conturi bancare
• cantitatea de 218,5 mc de material lemnos, în valoare de circa 110.000 lei.