UPDATE: Bărbatul acuzat de mituirea lui Traian Berbeceanu a fost reținut. Precizările din referatul procurorilor DIICOT Alba Iulia

DIICOT anunţa în 16 mai extinderea cercetărilor împotriva fostului comandant al BCCO Alba Iulia pentru infracţiuni de luare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la delapidare. Bărbatul acuzat de DIICOT că l-ar fi mituit pe comisarul şef Traian Berbeceanu a fost reţinut joi de procurori. Gheorghe Rusu este acuzat de dare de mită, fals intelectual, delapidare şi evaziune fiscală. Gheorghe Rusu a fost reţinut pentru 24 de ore pe motiv că este recidivist. Acesta a fost audiat la sediul DIICOT Bucureşti împreună cu soţia sa, Anca Rusu, care a fost şi ea reţinută şi afaceristul Dorin Eugen Cupeţiu.

Potrivit procurorilor, Berbeceanu ar fi primit mită de la Gheorghe Rusu un autoturism pentru ”a face un act contrar îndatoririlor sale de serviciu, şi anume furnizarea unor date şi informaţii în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale”.

Traian Berbeceanu a respins acuzaţiile şi a declarat că a făcut un schimb de maşini plătind diferenţa, iar extinderea cercetărilor este o mare ”eroare”. Poliţistul a fost chemat la Parchet şi anunţat de noile acuzaţii chiar în ziua în care îşi sărbătorea ziua de naştere.

Citeşte şi Noi acuzaţii pentru Traian Berbeceanu: DIICOT îl cercetează şi pentru luare de mită, spălare de bani, fals şi complicitate la delapidare

Gheorghe Rusu a fost reţinut pentru 24 de ore pe motiv că este recidivist. Între timp însă, procurorii implicaţi în scandalul Berbeceanu sunt cercetaţi de DNA pentru fabricarea de probe împotriva poliţistului. Procurorul şef  DIICOT Alba Iulia Ioan Mureşan şi procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba Nicolaie Cean sunt sub control judiciar, la fel ca şi subcomisarul Alin Muntean, fost subordonat al lui Berbeceanu la BCCO. Procurorii DIICOT Alba Iulia au făcut referiri la achiziţionarea autoturismului de către Berbeceanu şi în octombrie 2013, când au iniţiat ancheta. Acuzaţia de atunci era fals în declaraţii pe motiv că poliţistul nu şi-ar fi trecut maşina în declaraţia de avere. Evoluţia celor două dosare pare a indica o bătălie ascunsă între DNA şi DIICOT. După anunţarea de către DNA a inculpării celor doi procurori, DIICOT a replicat cu extinderea urmăririi penale împotriva lui Berbeceanu.

Referatul DIICOT Alba Iulia din octombrie 2013 privind legătura dintre Traian Berbeceanu şi Gheorghe Rusu arată următoarele:

„Având în vedere că, din actele existente la dosarul nr. 71D/P/2011 al DIICOT, ST Alba, existau indicii că inculpatul Cupeţiu Dorin ar fi fost informat despre percheziţiile domiciliare de Rusu Gheorghe, care era în anturajul mai multor poliţişti de la SCCO Hunedoara, structură subordonată BCCO Alba, s-a început urmărirea penală împotriva acestuia şi, în 15.11.2012, în baza autorizaţiei de percheziţie nr. 35/15.11.2012 emisă de Tribunalul Alba, s-au efectuat mai multe percheziţii la sediul societăţilor şi locuinţele folosite de Rusu Gheorghe şi soţia acestuia, Rusu Anca.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate s-a identificat un înscris intitulat “contract de vânzare – cumpărare încheiat la dat de 22.07.2011 în Deva”, prin care se realiza practic un schimb între două autoturisme VW PASSAT, unul mai vechi – 4 MOTION deţinut de Berbeceanu Traian şi unul relativ nou – CC TRAV. 2.0, achiziţionat de aproximativ un an, aparţinând numitei Rusu Anca, schimb în urma căruia autoturismul mai nou era luat de Berbeceanu Traian care ar fi plătit o diferenţă de 10.000 Euro. Acest, înscris este însă infirmat de documentele financiar contabile justificative întocmite de SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, societate administrată şi la care sunt asociaţi soţii Rusu Gheorghe şi Anca, din care reiese că:

La data de 20.07.2010 prin factura cu numărul 16315437, SC URANUS JUNIO 2003 SRL a plătit avansul pentru achiziţionearea în leasing a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI la valoarea de  62.366,28 lei din care  12.070, 89 lei reprezintă T.V.A.. Autoturismul a fost înregistrat la data de 20.07.2010 în registrul de evidenţă a  mijloacelor fixe ale S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., la valoarea rămasă de amortizat de 95.830 lei, urmând ca întreaga sumă să fie amortizat pe o perioadă de 60 de luni.

La data de 30.06.2011, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, figura în contabilitatea  S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., cu valoarea rămasă în sold de 78.261,13 lei. În data de 31.07.2011 s-a modificat însă valoarea de  inventar al autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, fiind scăzută de la valoarea de 78.261,13 lei la valoarea de 47.915,07 lei ( cu 30.346,06 lei). Ulterior, la data de 17.08.2011 autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI figurează în fisa de evidenţă a mijloacelor fixe a S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., ca vândut la valoarea de 41.935 lei (probabil fără TVA). Astfel la data de 17.08.2011, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI este vândut către Berbeceanu Traian, cu suma de 52.000 lei (sumă care include T.V.A.), fiind emisă în acest scop factura fiscală cu numărul 361/17.08.2011 la valoarea de 52.000 lei. Chitanţa prin care se atestă primirea sumei de 52.000 lei de la Berbeceanu Traian, de către S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., este înregistrată cu nr. 360 şi este datată 12.09.2011 (după o lună).

În data de 17.08.2011, prin factura cu numărul 16917283 S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. a plătit însă către Porsche Leasing restul sumei datorată  pentru achitarea integrală a autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, respectiv 49.994,80 lei. Anterior s-a plătit de către societate un avans de 62.366 lei şi s-au achitat ratele lunare de leasing. Astfel, concluzionând SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, a achiziţionat în 20.07.2010 autoturismul, a plătit pentru acesta firmei de leasing peste 110.000 lei, fără ratetele de leasing plătite aproximativ un an şi a vândut autoturismul în cauză, la 17.08.2011 lui Berebeceanu Traian cu valoarea de 52.000 lei, mai puţin de jumătate, sumă pe care a încasat-o scriptic numai în 12.09.2013.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate în data de 15.11.2012 la sediul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., s-a ridicat însă contractul de vânzare-cumpărare precizat anterior, redactat olograf, încheiat între Berbeceanu Traian şi Rusu Anca, contract datat 22.07.2011.  Prin acest contract Berbeceanu Traian vindea către S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. societate reprezentată de către Rusu Anca în calitatea acesteia de administrator, autoturismul vechi deţinut de el, tot marca VW Passat, dar 4 Motion, cu serie şasiu  WVWZZZ3BZ3P051936 şi numărul de identificare HD 99 BGT (număr care a fost păstrat de Berbeceanu Traian şi la autoturismul nou achiziţionat la schimb), în schimbul sumei de 7.000 de euro. Prin acelaşi contract S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. societate reprezentată de către Rusu Anca în calitate de administrator vindea către Berbeceanu Traian autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI cu serie şasiu WVWZZZ3CZAE566248 pentru suma de 17.000 de euro. Cele două părţi mai fac precizarea că în fapt au convenit să făcă schimb de autoturisme, Berbeceanu Traian urmând să plătească către S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., doar diferenţa de preţ dintre cele două autoturisme, respectiv suma de 10.000 de euro. Se mai face menţiunea în contract că suma de 10.000 de euro s-a plătit integral cu ocazia încheierii respectivului contract. Contractul este semnat atât de către Rusu Anca în calitate de administrator al S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. cât şi de către Berbeceanu Traian.

În realitate, autoturismul marca  VW Passat CC Trav. 2.0 TDI cu serie şasiu WVWZZZ3CZAE566248 figura înmatriculat în data de 02.09.2010 pe Porsche Leasing România, cu numărul B-25-BHU. În data de 16.09.2011, autoturismul a fost radiat şi în aceeaşi dată a fost înmatriculat pe numele lui Traian Berbeceanu, fiindu-i atribuite numerele HD-99-BGT, numere pe care le deţinuse anterior pe maşina aparent dată la schimb.

Ulterior, la data de 19.02.2013, autoturismul achiziţionat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, respectiv VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, este radiat, fiind vândut de Berbeceanu Traian şi  tot în data de 19.02.2013, este re-înmatriculat pe numele de Popa Tudor Aron cu numerele de înmatriculare HD-17-KEV.În  realitate autoturismul marca VW Passat 4 Motion (cel vechi) cu serie şasiu  WVWZZZ3BZ3P051936, a fost înmatriculat prima data la data de 26.08.2002, radiat la data de 07.08.2005, înmatriculat pe SC Sava Exim S.R.L. la data de 19.09.2005, radiat la data de 28.10.2005, înmatriculat pe Vişinescu Dan Alexandru la data de 04.11.2005, radiat la data de 05.10.2006, înmatriculat pe Muzicaş Mircea la data de 05.10.2006, radiat la data de 02.11.2010, înmatriculat pe Berbeceanu Traian la data de 02.11.2010, radiat la data de 16.09.2011. Din data 16.09.2011 autoturismul marca VW Passat 4 Motion cu serie şasiu  WVWZZZ3BZ3P051936, figurează înmatriculat pe Urs Ioan Vasile, finul lui Traian Berbeceanu.

S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. nu deţine şi nu a deţinut niciodată în propietate ca mijloc fix autoturismul marca VW Passat 4 Motion cu serie şasiu  WVWZZZ3BZ3P051936, aşa cum ar trebui să reiasă din contractul de schimb. Astfel, există suspiciuni cu privire la realitatea înscrisurilor precizate anterior, precum şi cu privire la preţurile menţionate pe aceste înscrisuri, în condiţiile în care preţurile practicate pe piaţa de autovehicule din România, sunt spre exemplu: pentru un autoturism VW Passat cu anul de fabricaţie 2010 vândut în 2011, cum este cel achiziţionat de la SC URANUS JUNIRO 2003 SRL de către Berbeceanu Traian, de aproximativ 20.000 Euro (peste 85.000 lei) şi nu 52.000 lei cum apare că ar fi fost cumpărat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL. Aceste aspecte urmează a fi verificate. În declaraţiile de avere formulate de comisarul Berbeceanu Traian, din 25.05.2012 pentru anul 2011, apare autorurismul VW PASSAT din 2010 achiziţionat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL (pct. II/1, poziţia 1), dar nu apare înregistrată vânzarea autoturismului VW PASSAT vechi, din 2002, către cine s-a efectuat, cu ce valoare şi data înstrăinării, aspect solicitat la pct. III din formular, intitulat “bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 3000 Euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate, în ultimele 12 luni”.

UPDATE: DIICOT anunţă într-un comunicat că a dispus “extinderea urmăririi penale faţă de suspecţii Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită, spălare a banilor, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată (patru infracțiuni Rusu Gheorghe, trei infracţiuni Rusu Anca) și de evaziune fiscală”.

Potrivit procurorilor, “în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2011, pe fondul sprijinirii grupului infracțional organizat din care făceau parte inculpatul Berbeceanu Traian și alte persoane și în condițiile în care cel ultim menționat deținea calitatea de ofițer de poliție judiciară și funcția de șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, suspecţii au dat acestuia un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, în valoare de aproximativ 20.000 euro, pentru a-l determina pe Berbeceanu Traian să facă un act contrar îndatoririlor sale de serviciu. Mai exact să furnizeze către cei doi suspecţi date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora sau a S.C. U. S.R.L. ori a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale.

Suspectul Rusu Gheorghe, acţionând în coautorat cu suspecta Rusu Anca şi Berbeceanu Traian, a disimulat adevărata natură a circulației autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, creându-se aparența, contrară realității, a transmiterii acestui bun din patrimoniul S.C. U. S.R.L către inculpatul Berbeceanu Traian în temeiul unei convenții oneroase translative de proprietate materializate prin perfectarea unor înscrisuri falsificate, cunoscând că, în realitate, autoturismul a fost remis cu titlu gratuit ca obiect al infracţiunii de dare de mită şi, respectiv, al infracţiunii corelative de luare de mită, precum şi prin săvârşirea infracţiunii de delapidare;

De asemenea, din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, în cursul anului 2011, și-au însușit în mod fraudulos din patrimoniul S.C. U. S.R.L., autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, pentru a-l remite ulterior, cu titlu de mită, inculpatului  Berbeceanu Traian.

Totodată suspecţii au falsificat mai multe înscrisuri atestând împrejurări necorespunzătoare adevărului privitoare la: vânzarea de către Berbeceanu Traian a autoturismului marca VW Passat 4 Motion către S.C. U. S.R.L.;  vânzarea – cumpărarea între aceiași cocontractanți a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI și plata unei sulte de 10.000 euro; împrejurarea  că  Berbeceanu Traian ar fi achitat suma de 52.000 lei şi că suma menţionată  ar fi fost depusă la casierie de către Rusu Gheorghe şi, apoi, ridicată de către acesta cu titlu de restituire a unui împrumut acordat anterior societăţii.

Înscrisurile astfel falsificate au fost folosite ulterior de către Rusu Gheorghe şi Rusu Anca pentru evidențierea în contabilitatea societății anterior menționate a operațiunii nereale de vânzare-cumpărare a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI către inculpatul Berbeceanu Traian, precum și pentru înmatricularea aceluiași autoturism pe numele inculpatului.

Cu privire la Rusu Anca în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. U. S.R.L şi Rusu Gheorghe în calitate de administrator de fapt şi, ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al S.C. U. S.R.L, în perioada aprilie 2010 – iulie 2013, există suspiciuni că au prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 1.179.407 lei, din care 634.621 lei reprezintă impozit pe profit şi 544.786 lei reprezintă TVA dedus de societate fără a îndeplini condiţiile legale de deductibilitate;

Procurorii D.I.I.C.O.T –  Structura Centrală  au luat măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de cei doi suspecţi. Ulterior a fost pusă în mişcare acţiunea penală, cei doi inculpaţi urmând a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunerea de luare a unor măsuri preventive.”

DIICOT – Structura centrală a preluat dosarul de la DIICOT Alba Iulia în 1 noiembrie  2013, pentru continuarea urmăririi penale.

Procurorii de la Bucureşti au readministrat o parte a probatoriului anterior şi au operat altele noi.