Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci


Publicat

euro

Camera Deputaților a adoptat la sfârșitul lunii iunie un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul obligă băncile și alte instituții financiare să transmită Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor rapoarte cu remiteri de bani ce depășesc suma de 2.000 de euro.

De asemenea, entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

Citește și VIDEO: Un șofer beat care conducea haotic pe DN1, între Alba și Teiuș, oprit din cursă, după o urmărire ca în filme

Totodată, instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform legii vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Noul act normativ interzice emiterea de acțiuni la purtător, iar băncile vor fi obligate să monitorizeze mai strict politicienii și „persoanele expuse public”, mai exact tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale acestora vor fi verificate mai atent de către bănci, notari, contabil sau agenți imobiliari.

Citește și Trei tineri din Alba Iulia care au bătut și jefuit un bărbat în gangul unui bloc, condamnați la câte doi ani de închisoare

Conform noilor norme europene, țara noastră trebuia să adopte toate aceste reguli în urmă cu 2 ani.

Proiectul aprobat elimină din legislația națională acțiunile la purtător, singurele acțiuni permise fiind cele nominative, respectiv cu datele de identificare ale proprietarului. În prezent, firmele pot emite, potrivit Legii societăților 31/1990, fie acțiuni nominative, fie acțiuni la purtător. În cazul acțiunilor nominative, numele proprietarului este înscris în documentul care atestă existența și felul acțiunii, în timp ce în cazul acțiunilor la purtător numele proprietarului nu este menționat, acesta fiind prezumat a fi cel care posedă acțiunea.

Vezi și Guvernul se pregătește să concedieze pensionarii angajați la stat. Nume grele din administrația din Alba, vizate de măsură

De asemenea, proiectul elimină posibilitatea societăților pe acțiuni de a emite acțiuni la purtător, iar în termen de 18 luni, societățile trebuie să efectueze conversia acțiunilor la purtător în acțiuni nominative în cazul societăților pe acțiuni deja înmatriculate la Registrul Comerțului. Dacă nu vor face această conversie, societățile sunt pasibile de sancțiunea dizolvării judiciare.

Totodată, proiectul prevede înființarea Registrului Beneficiarilor Reali, cu persoanele fizice ce controlează firme, asociații, fundații. La nivel european este preconizat ca în cursul lui 2019, toate registrele naționale ale beneficiarilor reali să fie interconectate, permițând astfel o transparență îmbunătățită a circuitelor financiare, atât național, dar și transnațional.

Citește și Lorena Călin din Aiud, singura elevă cu NOTA ZECE pe linie, la Bacalaureat 2019, în Alba. La ce facultate vrea să se înscrie

Informațiile privind beneficiarul real sunt obținute de oficiul registrului comerțului pe baza unei declarații pe proprie răspundere autentică sau dată în fața funcționarului de la Registrul Comerțului. 

Vezi și TOP LICEE în ALBA după rezultate BACALAUREAT 2019. CLASAMENTUL în funcție de rata de promovare. 216 note de 10

De asemenea, noul act impune băncilor și instituțiilor financiare să monitorizeze mai strict tranzacțiile „persoanelor expuse public” – persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, iar prin funcţii publice importante se înţeleg:

a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;

g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor, cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;

h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

În cazul acestor persoane și al membrilor de familie sau persoanelor cunoscute ca asociați sau apropiați ai acestora, proiectul de lege prevede măsuri speciale de identificare, supraveghere și de raportare a tranzacțiilor financiare sau comerciale efectuate în numele lor. Acțiunile vor fi puse în practică de entităţile raportoare – notariate, bănci, avocați, instituțiile financiare și de credit, administratori de fonduri, furnizori de servicii de jocuri de noroc, auditorii, contabili, executori judecătorești, agenți imobiliari, asociații și fundații.

Entităţile raportoare au obligaţia să examineze, contextul şi scopul tuturor tranzacţiilor complexe şi care au valori neobişnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobişnuite de tranzacţii care nu au un scop economic, comercial sau legal evident. În cazul tranzacţiilor ocazionale sau al relaţiilor de afaceri cu persoane expuse politic sau care au ca beneficiar real persoane expuse politic, entităţile raportoare aplică și măsuri de stabilire sau de continuare a relaţiilor de afaceri cu astfel de persoane, identificarea sursei averii şi sursei fondurilor implicate în relaţii de afaceri sau în tranzacţii cu astfel de persoane și efectuează în mod permanent o monitorizare sporită a respectivelor relaţii de afaceri.

Măsurile de supraveghere vor înceta la 1 an de la încetarea activității în funcția publică monitorizată.

Nu în ultimul rând, a fost inclus un amendament care permite derogarea de la prevederile cunoașterii clientelei pentru cardurile preplătite, în limita sumei de 150 euro lunar. Pentru aceste carduri, deși sunt anonime și reîncărcabile, banii sunt depozitați în avans într-un cont reglementat. Sesizările anonime privind tranzacții frauduloase adresate ONPCSB și altor instituții cu competențe nu vor fi procesate, mai stabilește proiectul de lege.

Vezi AICI proiectul complet.

sursa: legestart.ro, cdep.ro



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Grecia intră în zona roșie de la miezul nopții. Mii de români se grăbesc să ajungă în țară pentru a nu intra în carantină

Publicat

Mii de români care vin din Grecia au așteptat ore în șir, sâmbătă, să intre în țară, ca să evite carantina, întrucât de la 1 august această țară va fi în zona roșie pe lista țărilor cu risc epidemiologic. În aceste condiții, mulți români și-au scurtat vacanțele programate în statul elen.

Potrivit Poliției de Frontieră, se înregistrează aglomeraţie la punctul de trecere de la Vama Veche, unde autoturismele aşteaptă o oră şi 20 de minute pentru intrarea în ţară, dar şi la Calafat, unde la intrarea în ţară timpul de aşteptare este de 70 de minute.

La punctul de trecere a frontierei Giurgiu se intră în ţară pe 7 artere, iar timpul de aşteptare este de 50 de minute.  

Indicele de infecție a ajuns în Grecia la 3.47 după ce săptămâna trecută a fost anunțat un indice de 2,9, iar țara se afla în zona galbenă.

Grecia va trece în scenariul roșu din noaptea de 1 august și asta înseamnă că toții românii nevaccinați care se întorc acasă după vacanță, vor intra în carantină

Excepții de la carantină la întoarcerea în România

Pentru zona roșie se impune carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc în România, excepțiile fiind:

  • persoanele vaccinate anti-COVID cu schemă completă de cel puțin 10 zile,
  • persoanele care au fost infectate cu coronavirus în ultimele 180 de zile și nu mai devreme de ultimele 14 zile
  • copiii până la vârsta de 6 ani, iar cei de 6-16 ani cu prezentarea unui test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore.

Pe de altă parte, aglomerație este și la intrarea în Grecia. La Makaza, s-a așteptat peste 3 ore la coadă. Fiecare mașină este oprită, sunt verificate documentele turiștilor, iar câteva persoane din interior sunt testate. 

„Am stat trei ore, se controlează, se testează fiecare mașină, indiferent dacă sunt documente de persoane vaccinate. Se testează absolut fiecare mașină cu acel bețișor.

Singurele persoane care nu au fost testate sunt persoanele care au avut test PCR. În rest, inclusiv cele vaccinate, absolut toate, sunt testate. Din fiecare mașină se iau 1-2 pasageri. Nu toți, dar din fiecare mașină sunt alese niște persoane. Dar verificarea propriu-zisă, în momentul în care se ajunge acolo, este destul de rapidă, 5-10 minute durează”, a povestit un turist român potrivit Digi24.ro.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Un buldoexcavator cu accesorii, fabricat în anul 2021 a intrat în parcul auto al SPAP Sebeș (P)

Publicat

Parcul auto al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș a fost completat prin achiziționarea unui buldoexcavator cu accesorii, fabricat în anul 2021.

Este vorba de un model JCB, 109 CP și 4800 cmc.

Accesoriile achiziționate de SPAP Sebeș, alături de utilaj, sunt: lamă de zăpadă, cupă excavare pentru lucrări grele, cupă taluzare, tocător vegetație, picon.

Firma furnizoare este din Timișoara, iar valoarea investiției se ridică la 623.800 lei fără tva.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Urs observat în apropiere de Piatra Craivii, județul Alba. Oamenii l-au privit de la distanță și au strigat la el

Publicat

Un nou exemplar de urs a fost semnalat în județul Alba. Animalul a fost filmat aproape de Piatra Craivii. 

Ursul se afla la o distanță relativ mare și nu s-a apropiat de oamenii aflați în zonă, care l-au filmat.

Numărul urșilor văzuți în Alba în această vară a crescut semnificativ.

Urși de diferite dimensiuni au fost observați în aproape toate zonele județului; nu doar în zona montană, ci și în apropiera orașelor.

Patru exemplare de urs au fost văzute vineri, 23 iulie, în vecinătatea municipiului Alba Iulia.

Citește și: VIDEO ATENȚIE: Patru urși, văzuți lângă Alba Iulia. O ursoaică cu doi pui și un mascul mare, filmați pe raza comunei Ciugud

Este vorba despre o ursoaică cu doi pui și un mascul mare, care au fost văzuți pe raza comunei Ciugud, în zona Dosul Drâmbarului.

Vezi și FOTO: Un URS a ATACAT pe o pășune de lângă Aiud. A omorât o vacă, îngrijitorul a scăpat după ce s-a refugiat într-un adăpost

În condițiile în care orice ieșire în natură poate duce la o asemenea întâlnire, vă prezentăm câteva sfaturi legate de ce să și ce să nu faci dacă te ÎNTÂLNEȘTI cu URSUL. 20 de reguli și sfaturi care trebuie respectate pentru a evita atacul

Foto: Arhivă

Video: Andronic Buciuman – Facebook

 

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

COD PORTOCALIU de VIJELII în județul Alba. Cetățenii, avertizați prin RO-ALERT. Localitățile vizate

Publicat

Autoritățile au emis un COD PORTOCALIU de furtună, valabil și în județul Alba.

Se vor semnala: intensificări ale vântului care vor depăși la rafală 70 de kilometri la oră, vijelie, frecvente descărcări electrice, grindină, averse care vor cumula local peste 20-25 l/mp

Valabil de la: 31-07-2021 ora 19:55 până la : 31-07-2021 ora 21:00.

Autoritățile au emis o avertizare prin sistemul RO-ALERT.

Județul Alba, localitățile vizate: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Săsciori, Jidvei, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Ohaba, Cenade, Doștat;

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate